维也纳的哈瓦拉丑闻：法庭上的兄弟和第二任妻子！

维也纳的哈瓦拉丑闻：法庭上的兄弟和第二任妻子！

Wien-Ottakring, Österreich - 2025年6月6日，奥地利最大的哈瓦拉办公室的过程开始了，其中指控叙利亚三人组。这是在维也纳 - 奥塔克林（Vienna-Ottakring）经营的一家餐厅，并主要通过Hawala支付系统赚取，该系统以其非正式性和信任基础而闻名。被告，两个兄弟和哥哥的第二任妻子，被怀疑负责处理2021年8月至2024年3月之间数百次拖拉机旅行的付款。这位41岁的被告被认为是餐厅的“老板”，而他的弟弟和45岁的45岁的第二个女性则被视为他的“右手”。

在上一年的第一季度，货币快递员以21次旅行运送了数百万欧元的现金。运输的部分资金存储在维也纳 - 氯化林的45岁的房子里。尽管有指控的严重性，但被告对拖曳无罪。辩护律师强调，检察官办公室现实的办公室希望与哈瓦拉制度作斗争，这使案件的背景变得复杂。

HAWALA系统：背景和功能

Hawala系统在阿拉伯语中的意思是“转移”，自750年以来就已经存在于Abbasid Calipat中。它基于信任和相互支持而无需直接货币交易，没有官方国家批准。一个付款人将现金交给了Hawaladar，后者随后通知了目的地的另一个Hawaladar。收件人以他的状态货币收到现金的金额，而霍纳拉德人之间没有直接的资金流量。该程序使大量资金可以快速，轻松地转移，这些钱可用于法律和非法目的，例如洗钱和恐怖主义的融资。

根据世界银行估计，每年从哈瓦拉网络转移了约2000亿美元。在缺少传统银行系统的地区，Hawala通常被用作替代方法。 Welthungerhilfe过去曾使用过该系统来支持数百万危机情况的人，因为它的效果比传统的银行转帐更快。这说明了哈瓦拉在社会中扮演的双重角色 - 作为支持手段，也是犯罪活动的潜在工具。

法律挑战和非法使用

在欧盟中使用Hawala的使用，并需要相应的许可，这使此类系统的活动成为未经授权的财务转移。由于Hawala经常“出乎意料的，被解释和无债”工作，因此不可用货币流和转移的文档。这使得发现犯罪阴谋更加困难。因此，巴芬等政府当局和组织已经确定，哈瓦拉系统通常与洗钱，恐怖主义融资和逃税有关。

巴芬和联邦刑事警察局已经制定了限制非法财务转移的策略，但是由于其性质和各个世界各地活跃的网络，哈瓦拉系统仍然是一个挑战。尽管叙利亚三人组的过程仍在法庭上，但注意到哈瓦拉对人道主义目的的有用性与对犯罪行为的可疑用途之间的紧张关系。

与哈瓦拉系统有关的背景和当前事件强调了对差异化观点的需求，以便找到法律要求和人道主义需求之间的平衡。 5min.at 不仅要专注于这种财务系统，但还必须专注于货币的机制，但本身就可以跨越机制。同时，照明 tagesschau.de 与使用相关的遥远罪犯。对 bafin”> bafin 的更深入的分析也表明了如何将货币转换为国家的安全和国际风险。