Hawala -skandalen i Wien: bröder och andra fru i domstol!

Hawala -skandalen i Wien: bröder och andra fru i domstol!

Wien-Ottakring, Österreich - Den 6 Juni 2025 började processen för det största Hawala -kontoret i Österrike, där en syrisk trio debiteras. Detta drev en restaurang i Wien-Ottakring och tjänade främst genom Hawala-betalningssystemet, som är känt för sin informalitet och en grund för förtroende. Den anklagade, två bröder och den andra hustru till den äldre bror, misstänks för att ha varit ansvarig för hanteringen av betalningar för hundratals traktorresor mellan augusti 2021 och mars 2024. Den 41-åriga svaranden betraktas som "chef" för restaurangen, medan hans yngre bror och den 45-åriga andra kvinnan agerar som hans "högra hand".

Under det första kvartalet föregående år transporterade Money Couriers flera miljoner euro kontant på totalt 21 resor. En del av de transporterade pengarna lagrades i 45-åringens hus i Wien-Floridsdorf. Trots svårighetsgraden av anklagelserna är de tilltalade inte skyldiga till bogsering. Försvarsadvokaten har betonat att åklagarmyndigheten i verkligheten vill bekämpa Hawala -systemet, som fortsätter att komplicera bakgrunden till ärendet.

Hawala -systemet: bakgrund och funktionalitet

Hawala -systemet, som betyder "överföring" på arabiska, har funnits i abbasidkalipaten sedan 750. Det fungerar baserat på förtroende och ömsesidigt stöd utan direkta pengartransaktioner och utan officiellt statligt godkännande. En betalare överlämnar kontanter till en Hawaladar, som sedan informerar en annan Hawaladar vid destinationen. Mottagaren får beloppet i kontanter i sin statliga valuta, medan det inte finns något direkt flöde av pengar mellan Hawaladares. Denna procedur gör det möjligt att överföras stora mängder pengar snabbt och enkelt, som kan användas för både lagliga och olagliga ändamål, till exempel för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Enligt Världsbankens uppskattningar överförs cirka 200 miljarder dollar från Hawala Networks årligen. Hawala används ofta som en alternativ metod i regioner där traditionella banksystem saknas. Weltungerhilfe har tidigare använt detta system för att stödja miljoner människor i krissituationer eftersom det fungerar snabbare än konventionella banköverföringar. Detta illustrerar den dubbla rollen som Hawala spelar i samhället - som ett sätt att stödja och som ett potentiellt verktyg för kriminella aktiviteter.

juridiska utmaningar och olaglig användning

Användningen av Hawala regleras i EU och kräver en motsvarande licens, vilket gör aktiviteterna för sådana system till obehöriga finansiella överföringar. Eftersom Hawala ofta fungerar "oväntat, redovisat och kanklöst", är dokumentationen av pengarflöden och överföringar inte tillgänglig. Detta gör det betydligt svårare att avslöja kriminella machinationer. Regeringsmyndigheter och organisationer som Bafin har därför fastställt att Hawala -system ofta är förknippade med penningtvätt, finansiering av terrorism och skatteundandragande.

Bafin och Federal Criminal Police Office har utvecklat strategier för att begränsa de olagliga finansiella överföringarna, men Hawala -systemet förblir en utmaning på grund av dess natur och de olika nätverk som är aktiva över hela världen. Medan processen för den syriska trioen fortsätter i domstol, uppmärksammas uppmärksamheten mellan spänningsområdet mellan Hawalas användbarhet för humanitära ändamål och dess tvivelaktiga användning för kriminella handlingar.

Bakgrunden och nuvarande incidenter relaterade till Hawala -systemet understryker behovet av en differentierad vy för att hitta balansen mellan lagliga krav och humanitära behov. 5min.at Rapporter om att processerna inte bara har för att fokusera på sådana finansiella system, men också mekanism. Under tiden belyser du Tagesschau.de De långtgående brottslingar i samband med deras användning. En djupare analys av bafin visar också hur un -reglerade pengar kan vara en allvarlig risk för nationell och internationell säkerhet.