Hawala škandal na Dunaju: bratje in druga žena na sodišču!

Hawala škandal na Dunaju: bratje in druga žena na sodišču!

Wien-Ottakring, Österreich - 6. junija 2025 se je začel postopek za največjo pisarno Hawala v Avstriji, v katerem je obtožen sirski trio. To je upravljalo restavracijo na Dunaju in zaslužilo predvsem prek plačilnega sistema Hawala, ki je znan po svoji neformalnosti in osnovah zaupanja. Obtoženi, dva brata in druga žena starejšega brata so osumljeni, da so med avgustom 2021 in marcem 2024 odgovorni za ravnanje s plačili za več sto traktorskih potovanj. 41-letni obdolženec velja za "šefa" restavracije, njegov mlajši brat in 45-letna druga ženska pa kot "desna roka".

V prvem četrtletju preteklega leta so denarni kurirji prevozili nekaj milijonov evrov v gotovini na skupno 21 potovanj. Del prepeljanega denarja je bil shranjen v hiši 45-letnika na Dunaju-Floridsdorf. Kljub resnosti obtožb obtoženci ne krivi za vleko. Obrambni odvetnik je poudaril, da se državno tožilstvo v resnici želi boriti proti sistemu Hawala, ki še naprej zapleta ozadje primera.

Sistem Hawala: ozadje in funkcionalnost

Sistem Hawala, ki pomeni "prenos" v arabščini, v Abbasid Calipatu obstaja že od 750. Deluje na podlagi zaupanja in medsebojne podpore brez neposredne denarne transakcije in brez uradne odobritve države. Plačnik izroči gotovino na Hawaladar, ki nato na cilju obvesti še enega Hawaladarja. Prejemnik prejme znesek denarja v gotovini v svoji državni valuti, medtem ko med Hawaladares ni neposrednega pretoka denarja. Ta postopek omogoča hitro in enostavno prenos velikih količin denarja, ki ga je mogoče uporabiti tako za zakonite kot nezakonite namene, na primer za pranje denarja in financiranje terorizma.

Po ocenah Svetovne banke se letno prenaša približno 200 milijard dolarjev iz omrežij Hawala. Hawala se pogosto uporablja kot alternativna metoda v regijah, kjer manjkajo tradicionalni bančni sistemi. Welthungerhilfe je ta sistem v preteklosti uporabil za podporo milijonom ljudi v kriznih situacijah, ker deluje hitreje kot običajni bančni prenosi. To ponazarja dvojno vlogo, ki jo Hawala igra v družbi - kot sredstvo za podporo in kot potencialno orodje za kriminalne dejavnosti.

pravni izzivi in ​​nezakonita uporaba

Uporaba Hawala je urejena v EU in zahteva ustrezno licenco, zaradi česar so dejavnosti takšnih sistemov v nepooblaščene finančne prenose. Ker Hawala pogosto deluje "nepričakovano, obračunano in brez bank", dokumentacija denarnih tokov in prenosov ni na voljo. To je bistveno težje odkrivati ​​kriminalne mahinacije. Vladne oblasti in organizacije, kot je Bafin, so zato ugotovile, da so Hawala sistemi pogosto povezani s pranjem denarja, financiranjem terorizma in utajo davkov.

Bafin in Zvezni kazenski policijski urad sta razvila strategije za omejitev nezakonitih finančnih prenosov, vendar sistem Hawala ostaja izziv zaradi svoje narave in različnih omrežij, ki so aktivna po vsem svetu. Medtem ko se postopek za sirski trio nadaljuje na sodišču, je pozornost pritegnjena na območje napetosti med Hawalovo uporabnostjo za humanitarne namene in njeno vprašljivo uporabo za kriminalna dejanja.

Ozadje in trenutni incidenti, povezani s sistemom Hawala, poudarjajo potrebo po diferenciranem stališču, da bi našli ravnovesje med zakonskimi zahtevami in humanitarnimi potrebami. 5Min.at Poroča, da se morajo procesi osredotočiti samo na take finančne sisteme. Medtem osvetljuje tageschau.de daljnosežni kriminalci, povezani z njihovo uporabo. Globljiva analiza bafin prav tako kaže, kako lahko resno tveganje.