Hawala škandál vo Viedni: Bratia a druhá manželka na súde!

Hawala škandál vo Viedni: Bratia a druhá manželka na súde!

6. júna 2025 sa začal proces najväčšej kancelárie Hawala v Rakúsku, v ktorom je účtované sýrske trio. To prevádzkovalo reštauráciu vo Viedni-Ottakring a získalo sa predovšetkým prostredníctvom platobného systému Hawala, ktorý je známy svojou neformálnosťou a základom dôvery. Obvinení, dvaja bratia a druhá manželka staršieho brata, sú podozriví z toho, že sú zodpovední za spracovanie platieb za stovky výletov traktorov medzi augustom 2021 a marcom 2024. 41-ročný obžalovaný je považovaný za „šéfa“ reštaurácie, zatiaľ čo jeho mladší brat a 45-ročná druhá žena pôsobia ako jeho „pravá ruka“.

V prvom štvrťroku predchádzajúceho roka kuriéri peňazí prepravili niekoľko miliónov eur v hotovosti na celkovom počte 21 ciest. Časť prepravy peňazí bola uložená v 45-ročnom dome vo Viedni-Floridsdorf. Napriek závažnosti obvinení sa obžalovaní nevinní za ťahanie. Obhajca zdôraznil, že úrad prokuratúry v skutočnosti chce bojovať proti systému Hawala, ktorý naďalej komplikuje pozadie prípadu.

Systém Hawala: pozadie a funkčnosť

Systém Hawala, ktorý znamená „prenos“ v arabčine, existuje v Abbasid Calipat od roku 750. Funguje na základe dôvery a vzájomnej podpory bez priamych transakcií s peniazmi a bez oficiálneho štátneho súhlasu. Platiteľ odovzdá hotovosť Hawaladarovi, ktorý potom informuje ďalší Hawaladar v cieľovom mieste. Príjemca dostáva množstvo peňazí v hotovosti vo svojej štátnej mene, zatiaľ čo medzi Hawaladaresom nie je priamy tok peňazí. Tento postup umožňuje prenášať veľké množstvo peňazí rýchlo a ľahko, ktoré sa dajú použiť na právne aj nezákonné účely, napríklad na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu.

Podľa odhadov Svetovej banky sa z hawalských sietí každoročne prenáša okolo 200 miliárd dolárov. Hawala sa často používa ako alternatívna metóda v regiónoch, kde chýbajú tradičné bankové systémy. Welthungerhilfe tento systém v minulosti využil na podporu miliónov ľudí v krízových situáciách, pretože funguje rýchlejšie ako konvenčné bankové prevody. To ilustruje dvojitú úlohu, ktorú Hawala zohráva v spoločnosti - ako prostriedok podpory a ako potenciálny nástroj na trestné činnosti.

Právne výzvy a nezákonné použitie

Použitie Hawaly je regulované v EÚ a vyžaduje si zodpovedajúcu licenciu, ktorá spôsobuje činnosť takýchto systémov do neoprávnených finančných prevodov. Pretože Hawala často funguje „neočakávane, účtované a bez bankových“, dokumentácia o tokoch peňazí a prevodoch nie je k dispozícii. To sťažuje odhalenie trestných machinácií. Vládne orgány a organizácie, ako je Bafin, preto určili, že systémy Hawala sú často spojené s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a daňovými únikmi.

Bafin a Federálna trestná policajná kancelária vyvinuli stratégie na obmedzenie nezákonných finančných prevodov, ale systém Hawala zostáva výzvou kvôli svojej povahe a rôznym sieťam, ktoré sú aktívne na celom svete. Zatiaľ čo proces sýrskeho tria pokračuje na súde, pozornosť sa venuje oblasti napätia medzi užitočnosťou Hawaly na humanitárne účely a jej sporným využitím trestných činov.

Pozadie a súčasné incidenty týkajúce sa systému Hawala zdôrazňujú potrebu diferencovaného názoru s cieľom nájsť rovnováhu medzi právnymi požiadavkami a humanitárnymi potrebami. 5min.at hlási, že procesy sa musia nielen zameriavať na také finančné systémy, ale tiež na mechanizmy transférov samotných. Medzitým osvetľuje tagesschau.de Druhé kriminálne zločince spojené s ich používaním. Hlbšia analýza bafin tiež ukazuje, ako neregulované prevody peňazí môžu byť vážnym rizikom pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť.