Hawala Scandal la Viena: frații și a doua soție în instanță!

Hawala Scandal la Viena: frații și a doua soție în instanță!

Pe 6 iunie 2025, a început procesul pentru cel mai mare birou Hawala din Austria, în care este acuzat un trio sirian. Aceasta a operat un restaurant din Viena-Ottakring și a câștigat în principal prin intermediul sistemului de plată Hawala, care este cunoscut pentru informalitatea sa și o bază de încredere. Acuzatul, doi frați și a doua soție a fratelui mai mare, sunt suspectați că sunt responsabili pentru gestionarea plăților pentru sute de călătorii cu tractorul între august 2021 și martie 2024. Pârâtul în vârstă de 41 de ani este considerat „șeful” restaurantului, în timp ce fratele său mai mic și a doua femeie în vârstă de 45 de ani acționează drept „mâna dreaptă”.

În primul trimestru al anului precedent, curierii de bani au transportat câteva milioane de euro în numerar în total 21 de călătorii. O parte din banii transportați au fost depozitați în casa în vârstă de 45 de ani din Viena-Floridsdorf. În ciuda gravității acuzațiilor, inculpații nu sunt vinovați de remorcare. Avocatul apărării a subliniat că, în realitate, biroul de procuror public dorește să combată sistemul Hawala, ceea ce continuă să complice fondul cazului.

Sistemul Hawala: fundal și funcționalitate

Sistemul Hawala, care înseamnă „transfer” în arabă, a existat în Abbasid Calipat încă din 750. Funcționează pe baza încrederii și a sprijinului reciproc fără tranzacții cu bani direcți și fără aprobarea oficială a statului. Un plătitor predă numerar unui Hawaladar, care apoi informează un alt Hawaladar la destinație. Beneficiarul primește suma de bani în numerar în moneda sa de stat, în timp ce nu există un flux direct de bani între Hawaladares. Această procedură permite transferul sumelor mari de bani rapid și ușor, care pot fi utilizate atât în scopuri legale, cât și ilegale, cum ar fi pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Conform estimărilor Băncii Mondiale, aproximativ 200 de miliarde de dolari sunt transferați anual din rețelele Hawala. Hawala este adesea folosită ca metodă alternativă în regiunile în care lipsesc sistemele bancare tradiționale. Welthungerhilfe a folosit acest sistem în trecut pentru a sprijini milioane de oameni în situații de criză, deoarece funcționează mai repede decât transferurile bancare convenționale. Acest lucru ilustrează rolul dublu pe care îl joacă Hawala în societate - ca mijloc de sprijin și ca instrument potențial pentru activități infracționale.

provocări legale și utilizare ilegală

Utilizarea Hawala este reglementată în UE și necesită o licență corespunzătoare, ceea ce face ca activitățile acestor sisteme să fie în transferuri financiare neautorizate. Întrucât Hawala funcționează adesea „pe neașteptate, contabilizate și fără bancă”, documentația fluxurilor și transferurilor de bani nu este disponibilă. Acest lucru face ca este mai dificil să se descopere mașinații criminale. Prin urmare, autoritățile guvernamentale și organizațiile precum Bafin au stabilit că sistemele Hawala sunt adesea asociate cu spălarea banilor, finanțarea terorismului și evaziunea fiscală.

Bafin și Oficiul Federal de Poliție Penală au dezvoltat strategii pentru a limita transferurile financiare ilegale, dar sistemul Hawala rămâne o provocare datorită naturii sale și diferitelor rețele active la nivel mondial. În timp ce procesul pentru trio -ul sirian continuă în instanță, se atrage atenția asupra zonei de tensiune dintre utilitatea lui Hawala în scopuri umanitare și utilizarea discutabilă a acestuia pentru actele penale.

Fundalul și incidentele actuale legate de sistemul Hawala subliniază necesitatea unei viziuni diferențiate pentru a găsi echilibrul dintre cerințele legale și nevoile umanitare. 5min. Între timp, luminează Tagesschau.de Criminalii de îndepărtare asociați asociați cu utilizarea lor. O analiză mai profundă a bafin arată, de asemenea, modul în care transferurile de bani reglementate de nereglementare pot fi un risc serios pentru securitate națională și internațională.