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Hawala Scandal em Viena: irmãos e segunda esposa no tribunal!
No processo de Viena, um trio sírio está em julgamento pelo sistema Hawala, operado por lavagem de dinheiro por dinheiro do trator.
Hawala Scandal em Viena: irmãos e segunda esposa no tribunal!
Em 6 de junho de 2025, começou o processo para o maior escritório de Hawala na Áustria, no qual um trio sírio é acusado. Isso operava um restaurante em Viena-Ottakring e ganhou principalmente através do sistema de pagamento Hawala, conhecido por sua informalidade e base de confiança. O acusado, dois irmãos e a segunda esposa do irmão mais velho, são suspeitos de serem responsáveis pelo manuseio de pagamentos por centenas de viagens de trator entre agosto de 2021 e março de 2024. O réu de 41 anos é considerado o "chefe" do restaurante, enquanto seu irmão mais novo e a segunda mulher de 45 anos atuam como "mão direita".No primeiro trimestre do ano anterior, os correios de dinheiro transportaram vários milhões de euros em dinheiro em um total de 21 viagens. Parte do dinheiro transportado foi armazenado na casa dos 45 anos em Viena-Floridsdorf. Apesar da gravidade das alegações, os réus não são culpados de rebocar. O advogado de defesa enfatizou que o Ministério Público, na realidade, quer combater o sistema Hawala, que continua a complicar os antecedentes do caso.
O sistema Hawala: Antecedentes e funcionalidade
O sistema Hawala, que significa "transferência" em árabe, existe no calipat abássido desde 750. Funciona com base em confiança e apoio mútuo sem transações de dinheiro direto e sem aprovação oficial do estado. Um pagador entrega dinheiro a um Hawaladar, que então informa outro Hawaladar no destino. O destinatário recebe a quantidade de dinheiro em dinheiro em sua moeda estadual, enquanto não há fluxo direto de dinheiro entre os Hawaladares. Esse procedimento permite que grandes quantias de dinheiro sejam transferidas de maneira rápida e fácil, que podem ser usadas para fins legais e ilegais, como para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
De acordo com as estimativas do Banco Mundial, cerca de US $ 200 bilhões são transferidos da Hawala Networks anualmente. Hawala é frequentemente usado como um método alternativo em regiões onde falta os sistemas bancários tradicionais. A Welthungerhilfe usou esse sistema no passado para apoiar milhões de pessoas em situações de crise porque funciona mais rápido que as transferências bancárias convencionais. Isso ilustra o duplo papel que Hawala desempenha na sociedade - como um meio de apoio e como uma ferramenta potencial para atividades criminosas.
Desafios legais e uso ilegal
O uso de Hawala é regulado na UE e requer uma licença correspondente, o que transforma as atividades de tais sistemas em transferências financeiras não autorizadas. Como Hawala geralmente funciona "inesperadamente, contabilizado e sem banimento", a documentação de fluxos de dinheiro e transferências não está disponível. Isso torna significativamente mais difícil descobrir maquinações criminais. As autoridades e organizações governamentais como Bafin determinaram, portanto, que os sistemas Hawala estão frequentemente associados à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e sonegação de impostos.
Bafin e o escritório federal de polícia criminal desenvolveram estratégias para limitar as transferências financeiras ilegais, mas o sistema Hawala continua sendo um desafio devido à sua natureza e às várias redes que são ativas em todo o mundo. Enquanto o processo para o trio sírio continua em tribunal, a atenção é atraída para a área de tensão entre a utilidade de Hawala para fins humanitários e seu uso questionável para atos criminosos.
Em vista desses desenvolvimentos, a presunção de inocência para os acusados permanece, enquanto as implicações legais e financeiras de suas alegações e o funcionamento do sistema Hawala ainda estão sendo discutidas intensivamente.Os antecedentes e os incidentes atuais relacionados ao sistema Hawala sublinham a necessidade de uma visão diferenciada, a fim de encontrar o equilíbrio entre os requisitos legais e as necessidades humanitárias. 5min.At Os processos não têm apenas sistemas financeiros. Enquanto isso, ilumina tagesschau.de Os criminosos de grande resistência associados ao seu uso. Uma análise mais profunda de bafin também mostra como os transferidos não regulados podem ser um risco séria para o dinheiro.