Hawala Scandal w Wiedniu: bracia i druga żona w sądzie!

Hawala Scandal w Wiedniu: bracia i druga żona w sądzie!

Wien-Ottakring, Österreich - W dniu 6 czerwca 2025 r. Rozpoczął się proces największego biura Hawala w Austrii, w którym obciążono trio syryjskie. Obsługiwało to restaurację w Wiedniu-Otakring i zarobił przede wszystkim za pośrednictwem systemu płatności Hawala, znanego z nieformalności i podstaw zaufania. Oskarżeni, dwaj bracia i druga żona starszego brata, są podejrzani o odpowiedzialność za obchodzenie się z płatnościami za setki podróży ciągników między sierpniem 2021 r. A marcem 2024 r. 41-letni oskarżony jest uważany za „szefa” restauracji, podczas gdy jego młodszy brat i 45-letnia druga kobieta działają jako „prawą rękę”.

W pierwszym kwartale poprzedniego roku pieniężne Couriers przetransportowali kilka milionów euro w gotówce w sumie 21 podróży. Część transportowanych pieniędzy była przechowywana w domu 45-latka w Wiedniu-Floridsdorf. Pomimo ciężkości zarzutów oskarżeni nie są winni holowania. Prawnik obrony podkreślił, że prokuratura w rzeczywistości chce walczyć z systemem Hawala, który nadal komplikuje tło sprawy.

System hawala: tło i funkcjonalność

System Hawala, co oznacza „przeniesienie” po arabsku, istniał w Abbasid Calipat od 750 r. Działa na podstawie zaufania i wzajemnego wsparcia bez transakcji bezpośrednich pieniędzy i bez oficjalnej zgody państwa. Payer przekazuje gotówkę hawaladarowi, który następnie informuje innego hawaladar w miejscu docelowym. Odbiorca otrzymuje kwotę w gotówce w swojej walucie państwowej, podczas gdy nie ma bezpośredniego przepływu pieniędzy między Hawaladares. Ta procedura umożliwia szybkie i łatwe przeniesienie dużych kwot pieniędzy, które można wykorzystać zarówno do celów prawnych, jak i nielegalnych, takich jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Według szacunków Banku Światowego około 200 miliardów dolarów jest przenoszonych z Hawala Networks rocznie. Hawala jest często stosowana jako alternatywna metoda w regionach, w których brakuje tradycyjnych systemów bankowych. Welthungerhilfe korzystał z tego systemu w przeszłości do wspierania milionów ludzi w sytuacjach kryzysowych, ponieważ działa szybciej niż konwencjonalne przeniesienie banków. To ilustruje podwójną rolę, jaką odgrywa Hawala w społeczeństwie - jako środek wsparcia i jako potencjalne narzędzie działań przestępczych.

Wyzwania prawne i nielegalne użycie

Zastosowanie hawali jest regulowane w UE i wymaga odpowiedniej licencji, co sprawia, że działalność takich systemów w nieautoryzowane transfery finansowe. Ponieważ Hawala często działa „nieoczekiwanie, rozliczona i bez banku”, dokumentacja przepływów pieniędzy i transferów nie jest dostępna. To sprawia, że znacznie trudniej jest odkryć machinacje przestępcze. Władze i organizacje rządowe, takie jak Bafin, ustaliły zatem, że systemy hawala są często związane z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i unikaniem podatków.

Bafin i federalne biuro policji kryminalnej opracowały strategie ograniczające nielegalne transfery finansowe, ale system Hawala pozostaje wyzwaniem ze względu na swój charakter i różne sieci, które są aktywne na całym świecie. Podczas gdy proces trio syryjskiego trwa w sądzie, zwrócono uwagę na obszar napięcia między użytecznością Hawali do celów humanitarnych a jej wątpliwym zastosowaniem aktów przestępczych.

Tło i bieżące incydenty związane z systemem Hawala podkreślają potrzebę zróżnicowanego poglądu w celu znalezienia równowagi między wymogami prawnymi a potrzebami humanitarnymi. 5min.at donosi, że procesy nie tylko muszą skupić się na takich systemach finansowych, ale także mechanizmie pieniędzy przenoszących się. W międzyczasie ILUMINES tagesschau.de Daleki kryminałów związanych z ich użyciem. Głębsza analiza Bafin pokazuje również, w jaki sposób niezregulowane przeniesienia pieniężne mogą być poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.