Hawala -skandale i Wien: Brødre og andre kone i retten!

Hawala -skandale i Wien: Brødre og andre kone i retten!

Wien-Ottakring, Österreich - 6. Juni 2025 begynte prosessen for det største Hawala -kontoret i Østerrike, der en syrisk trio er siktet. Dette drev en restaurant i Wien-Ottakring og tjente først og fremst gjennom Hawala-betalingssystemet, som er kjent for sin informalitet og et tillitsgrunnlag. Den siktede, to brødre og den andre kona til den eldre broren, mistenkes for å være ansvarlig for håndtering av betalinger for hundrevis av traktorturer mellom august 2021 og mars 2024. Den 41 år gamle tiltalte regnes som "sjefen" for restauranten, mens hans yngre bror og den 45 år gamle andre kvinnen fungerer som sin "høyre hånd".

I første kvartal av året før transporterte pengekurerer flere millioner euro i kontanter på totalt 21 turer. En del av pengene som ble transportert ble lagret i 45-åringens hus i Wien-Floridsdorf. Til tross for alvorlighetsgraden av påstandene, gjør de tiltalte ikke skyldige i å slepe. Forsvarsadvokaten har lagt vekt på at statsadvokatembetet i virkeligheten ønsker å bekjempe Hawala -systemet, som fortsetter å komplisere bakgrunnen for saken.

Hawala -systemet: bakgrunn og funksjonalitet

Hawala -systemet, som betyr "overføring" på arabisk, har eksistert i Abbasid Calipat siden 750. Det fungerer basert på tillit og gjensidig støtte uten direkte pengetransaksjoner og uten offisiell statlig godkjenning. En betaler overleverer kontanter til en Hawaladar, som deretter informerer en annen Hawaladar på destinasjonen. Mottakeren mottar mengden penger kontant i statsvalutaen, mens det ikke er noen direkte strøm av penger mellom Hawaladares. Denne prosedyren gjør det mulig å overføres store mengder penger raskt og enkelt, som kan brukes til både juridiske og ulovlige formål, for eksempel for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

I henhold til Verdensbankens estimater overføres rundt 200 milliarder dollar fra Hawala -nettverk årlig. Hawala brukes ofte som en alternativ metode i regioner der tradisjonelle banksystemer mangler. Weldhungerhilfe har brukt dette systemet tidligere for å støtte millioner av mennesker i krisesituasjoner fordi det fungerer raskere enn konvensjonelle bankoverføringer. Dette illustrerer den doble rollen som Hawala spiller i samfunnet - som et støtte middel og som et potensielt verktøy for kriminelle aktiviteter.

juridiske utfordringer og ulovlig bruk

Bruken av Hawala er regulert i EU og krever en tilsvarende lisens, noe som gjør aktivitetene til slike systemer til uautoriserte økonomiske overføringer. Siden Hawala ofte fungerer "uventet, regnskapsført og bankløs", er ikke dokumentasjonen av pengestrømmer og overføringer tilgjengelig. Dette gjør det betydelig vanskeligere å avdekke kriminelle maskineringer. Regjeringsmyndigheter og organisasjoner som Bafin har derfor bestemt at Hawala -systemer ofte er forbundet med hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og skatteunndragelse.

Bafin og Federal Criminal Police Office har utviklet strategier for å begrense de ulovlige økonomiske overføringene, men Hawala -systemet er fortsatt en utfordring på grunn av sin natur og de forskjellige nettverkene som er aktive over hele verden. Mens prosessen for den syriske trioen fortsetter i retten, trekkes oppmerksomheten mot spenningen mellom Hawalas nytteverdi for humanitære formål og dens tvilsomme bruk for kriminelle handlinger.

Bakgrunnen og aktuelle hendelser relatert til Hawala -systemet understreker behovet for et differensiert syn for å finne balansen mellom juridiske krav og humanitære behov. 5min.at rapporterer at prosessene ikke bare trenger å fokusere på slike systemer. I mellomtiden lyser opp tagesschau.de Den vidtrekkende kriminelle forbundet med deres bruk. En dypere analyse av Bafin også viser hvordan ikke -regulerte penger transfers.