Hawala -schandaal in Wenen: broers en tweede vrouw in de rechtbank!

Hawala -schandaal in Wenen: broers en tweede vrouw in de rechtbank!

Op 6 juni 2025 begon het proces voor het grootste Hawala -kantoor in Oostenrijk, waarin een Syrisch trio wordt aangeklaagd. Dit exploiteerde een restaurant in Wenen-Ottakring en verdiende voornamelijk via het Hawala-betalingssysteem, dat bekend staat om zijn informaliteit en een basis van vertrouwen. De beschuldigde, twee broers en de tweede vrouw van de oudere broer, worden verdacht dat ze verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van betalingen voor honderden tractorreizen tussen augustus 2021 en maart 2024. De 41-jarige verdachte wordt beschouwd als de "baas" van het restaurant, terwijl zijn jongere broer en de 45-jarige tweede vrouw handelen als zijn "rechterhand".

In het eerste kwartaal van het voorgaande jaar vervoerden geldkoeriers enkele miljoenen euro in contanten op een totaal van 21 reizen. Een deel van het getransporteerde geld werd opgeslagen in het huis van de 45-jarige in het Wenen-Floridsdorf. Ondanks de ernst van de aantijgingen, zijn de beklaagden niet schuldig om te slepen. De advocaat van de verdediging heeft benadrukt dat het kantoor van de officier van justitie in werkelijkheid het Hawala -systeem wil bestrijden, dat de achtergrond van de zaak blijft bemoeilijken.

Het Hawala -systeem: achtergrond en functionaliteit

Het Hawala -systeem, dat "overdracht" in het Arabisch betekent, bestaat sinds 750 in de Abbasid -Calipat. Het werkt op basis van vertrouwen en wederzijdse ondersteuning zonder directe geldtransacties en zonder officiële goedkeuring van de staat. Een betaler overhandigt contant geld aan een Hawaladar, die vervolgens een andere Hawaladar op de bestemming informeert. De ontvanger ontvangt het bedrag in contanten in zijn staatsvaluta, terwijl er geen directe geldstroom is tussen de Hawaladares. Met deze procedure kunnen grote hoeveelheden geld snel en gemakkelijk worden overgedragen, wat kan worden gebruikt voor zowel juridische als illegale doeleinden, zoals voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Volgens de schattingen van de Wereldbank wordt jaarlijks ongeveer $ 200 miljard overgedragen van Hawala Networks. Hawala wordt vaak gebruikt als een alternatieve methode in regio's waar traditionele banksystemen ontbreken. Welthungerhilfe heeft dit systeem in het verleden gebruikt om miljoenen mensen in crisissituaties te ondersteunen omdat het sneller werkt dan conventionele bankoverdrachten. Dit illustreert de dubbele rol die Hawala speelt in de samenleving - als een middel van ondersteuning en als een potentieel hulpmiddel voor criminele activiteiten.

Juridische uitdagingen en illegaal gebruik

Het gebruik van Hawala is gereguleerd in de EU en vereist een overeenkomstige licentie, die de activiteiten van dergelijke systemen in ongeautoriseerde financiële overdrachten maakt. Aangezien Hawala vaak "onverwacht, verantwoord en bankloos" werkt, is de documentatie van geldstromen en overdrachten niet beschikbaar. Dit maakt het aanzienlijk moeilijker om criminele machinaties aan het licht te brengen. Overheidsinstanties en organisaties zoals Bafin hebben daarom vastgesteld dat Hawala -systemen vaak worden geassocieerd met het witwassen van geld, terrorismefinanciering en belastingontduiking.

Bafin en het Federal Criminal Police Office hebben strategieën ontwikkeld om de illegale financiële transfers te beperken, maar het Hawala -systeem blijft een uitdaging vanwege zijn aard en de verschillende netwerken die wereldwijd actief zijn. Hoewel het proces voor het Syrische trio voor de rechtbank doorgaat, wordt de aandacht gevestigd op het gebied van spanning tussen Hawala's nut voor humanitaire doeleinden en het twijfelachtige gebruik voor criminele handelingen.

De achtergrond en huidige incidenten met betrekking tot het Hawala -systeem onderstrepen de noodzaak van een gedifferentieerde weergave om het evenwicht te vinden tussen wettelijke vereisten en humanitaire behoeften. 5Min.at Rapporteert dat de processen niet alleen focussen op dergelijke financiële systemen, maar ook de mechanismen van geldoverdrachten zelf. In de tussentijd is Illuminates tagesschau.de De verreweg criminelen geassocieerd met hun gebruik. Een diepere analyse van bafin Ook laat zien hoe niet -gereguleerde geldoverdrachten een ernstig risico kunnen zijn voor nationale en internationale veiligheid.