Hawala skandāls Vīnē: brāļi un otrā sieva tiesā!

Hawala skandāls Vīnē: brāļi un otrā sieva tiesā!

Wien-Ottakring, Österreich - 2025. gada 6. jūnijā sākās process lielākā Hawala birojā Austrijā, kurā tiek apsūdzēts Sīrijas trio. Tas vadīja restorānu Vīnē-Ottakring un galvenokārt nopelnīja Hawala maksājumu sistēmas starpniecībā, kas ir pazīstama ar savu neformālitāti un uzticības pamatu. Apsūdzētie, divi brāļi un vecākā brāļa otrā sieva tiek turēti aizdomās par atbildību par maksājuma apstrādi simtiem traktora braucienu laikā no 2021. gada augusta līdz 2024. gada martam. 41 gadu vecais atbildētājs tiek uzskatīts par restorāna “priekšnieku”, bet viņa jaunākais brālis un 45 gadus vecā otrā sieviete darbojas kā “labējā roka”.

Iepriekšējā gada pirmajā ceturksnī Money Courjers pārvadāja vairākus miljonus eiro skaidrā naudā kopā ar 21 braucienu. Daļa no pārņemtās naudas tika glabāta 45 gadus vecā mājā Vīnes-Floridsdorfā. Neskatoties uz apgalvojumu smagumu, atbildētāji nav vainīgi vilkšanā. Aizsardzības advokāts ir uzsvēris, ka prokurora birojs patiesībā vēlas apkarot Hawala sistēmu, kas turpina sarežģīt lietas fona.

Hawala sistēma: fons un funkcionalitāte

Hawala sistēma, kas nozīmē "pārnešanu" arābu valodā, ir pastāvējusi Abbasid kalipā kopš 750. gada. Tā darbojas, pamatojoties uz uzticēšanos un savstarpēju atbalstu bez tiešiem naudas darījumiem un bez oficiāla valsts apstiprinājuma. Maksātājs nodod skaidru naudu uz Hawaladar, kurš pēc tam galamērķī informē par citu Hawaladar. Saņēmējs saņem naudas summu skaidrā naudā savā štata valūtā, kamēr starp hawaladares nav tiešas naudas plūsmas. Šī procedūra ļauj ātri un viegli pārskaitīt lielas naudas summas, ko var izmantot gan likumīgiem, gan nelikumīgiem mērķiem, piemēram, naudas atmazgāšanai un terorisma finansēšanai.

Saskaņā ar Pasaules Bankas aplēsēm aptuveni 200 miljardi USD tiek pārskaitīti no Hawala tīkliem gadā. Hawala bieži tiek izmantota kā alternatīva metode reģionos, kur trūkst tradicionālo banku sistēmu. Welthungerhilfe iepriekš ir izmantojis šo sistēmu, lai atbalstītu miljoniem cilvēku krīzes situācijās, jo tā darbojas ātrāk nekā parastie banku pārskaitījumi. Tas parāda Hawala sabiedrībā divkāršo lomu - kā atbalsta līdzekli un kā potenciālu noziedzīgu darbību instrumentu.

Juridiskas problēmas un nelikumīga lietošana

Hawala izmantošana tiek regulēta ES, un tai nepieciešama atbilstoša licence, kas šādu sistēmu darbību padara par neatļautiem finanšu pārskaitījumiem. Tā kā Hawala bieži darbojas "negaidīti, kas ir neskaitāmi un bez banknotes", naudas plūsmu un pārskaitījumu dokumentācija nav pieejama. Tas apgrūtina noziedzīgu mahināciju atklāšanu. Tāpēc valdības iestādes un organizācijas, piemēram, Bafins, ir noteikuši, ka hawala sistēmas bieži tiek saistītas ar naudas atmazgāšanu, terorisma finansēšanu un nodokļu nemaksāšanu.

Bafins un Federālais kriminālās policijas birojs ir izstrādājuši stratēģijas, lai ierobežotu nelegālos finanšu pārskaitījumus, taču Hawala sistēma joprojām ir izaicinājums tā rakstura un dažādu tīklu, kas darbojas visā pasaulē, dēļ. Kamēr Sīrijas trio process turpinās tiesā, uzmanība tiek pievērsta spriedzes zonai starp Hawala lietderību humānās palīdzības nolūkos un tā apšaubāmo izmantošanu noziedzīgām darbībām.

Fons un pašreizējie incidenti, kas saistīti ar hawala sistēmu, uzsver nepieciešamību pēc diferencēta viedokļa, lai atrastu līdzsvaru starp juridiskajām prasībām un humānajām vajadzībām. 5 minūtes. Pa to laiku apgaismo tagesschau.de tālejošs noziedznieks, kas saistīts ar to izmantošanu. Dziļāka bafina analīze.