Hawala skandalas Vienoje: broliai ir antroji žmona teisme!

Hawala skandalas Vienoje: broliai ir antroji žmona teisme!

Wien-Ottakring, Österreich - 2025 m. Birželio 6 d. Prasidėjo didžiausio Austrijos Hawala biuro procesas, kuriame kaltinamas Sirijos trijulė. Tai valdė restoraną Vienoje-Ottakringe ir pirmiausia uždirbo per „Hawala“ mokėjimo sistemą, kuri yra žinoma dėl savo neformalumo ir pasitikėjimo pagrindu. Įtariama, kad kaltinamasis, du broliai ir antroji vyresniojo brolio žmona, yra atsakingi už mokėjimų tvarkymą už šimtus traktorių kelionių nuo 2021 m. Rugpjūčio iki 2024 m. Kovo mėn. 41 metų atsakovas laikomas restorano „viršininku“, o jo jaunesnysis brolis ir 45-erių antroji moteris veikia kaip „dešinė ranka“.

Praėjusių metų pirmąjį ketvirtį „Money Couriers“ iš viso iš viso 21 kelionėje per 21 kelionę gabeno kelis milijonus eurų grynaisiais. Dalis gabenamų pinigų buvo saugoma 45-erių metų namuose Vienoje-Floridsdorfe. Nepaisant įtarimų sunkumo, kaltinamieji nėra kalti dėl vilkimo. Gynybos advokatas pabrėžė, kad prokuroro biuras iš tikrųjų nori kovoti su Hawala sistema, kuri ir toliau apsunkina bylos aplinkybes.

„Hawala“ sistema: fonas ir funkcionalumas

„Hawala“ sistema, reiškianti „perkėlimą“ arabų kalba, egzistavo Abbasid kaliple nuo 750 m. Ji veikia remiantis pasitikėjimu ir abipuse parama be tiesioginių pinigų operacijų ir be oficialaus valstybės patvirtinimo. Mokėtojas perduoda grynuosius pinigus Hawaladarui, kuris tada informuoja kitą Hawaladarą paskirties vietoje. Gavėjas gauna pinigų sumą grynaisiais savo valstybine valiuta, tuo tarpu tarp Hawaladares nėra tiesioginio pinigų srauto. Ši procedūra suteikia galimybę greitai ir lengvai perduoti dideles pinigų sumas, o tai gali būti naudojama tiek legaliais, tiek neteisėtais tikslais, pavyzdžiui, pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui.

Remiantis Pasaulio banko skaičiavimais, kasmet iš „Hawala Networks“ perkeliama apie 200 milijardų dolerių. Hawala dažnai naudojama kaip alternatyvus metodas regionuose, kuriuose trūksta tradicinių bankų sistemų. „Welthungerhilfe“ praeityje pasinaudojo šia sistema, kad palaikytų milijonus žmonių krizinių situacijų, nes ji veikia greičiau nei įprasti bankų pervedimai. Tai iliustruoja dvigubą vaidmenį, kurį Hawala vaidina visuomenėje - kaip palaikymo priemonė ir kaip potencialios nusikalstamos veiklos priemonė.

Teisiniai iššūkiai ir neteisėtas naudojimas

Hawala naudojimas yra reguliuojamas ES ir reikalauja atitinkamos licencijos, todėl tokių sistemų veikla tampa neteisėtais finansiniais perdavimais. Kadangi Hawala dažnai dirba „netikėtai, apskaita ir be banko“, pinigų srautų ir pervedimų dokumentacijos nėra. Dėl to žymiai sunkiau atskleisti nusikalstamas machinacijas. Todėl vyriausybės valdžios institucijos ir organizacijos, tokios kaip „Bafin“, nustatė, kad „Hawala“ sistemos dažnai yra susijusios su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir mokesčių vengimu.

Bafinas ir Federalinė baudžiamosios policijos tarnyba sukūrė strategijas, skirtas apriboti neteisėtus finansinius perkėlimus, tačiau „Hawala“ sistema išlieka iššūkiu dėl savo pobūdžio ir įvairių tinklų, kurie yra aktyvūs visame pasaulyje. Nors Sirijos trijulės procesas tęsiasi teisme, dėmesys atkreipiamas į įtampos sritį tarp Hawala naudingumo humanitariniams tikslams ir abejotiną jo naudojimą nusikalstamoms veikoms.

Fono ir dabartiniai incidentai, susiję su „Hawala“ sistema, pabrėžia diferencijuoto požiūrio poreikį, norint rasti pusiausvyrą tarp teisinių reikalavimų ir humanitarinių poreikių. 5min.at praneša, kad procesai ne tik turi sutelkti dėmesį tik į tokias finansines sistemas, bet ir pinigų perėjimo mechanizmus. Tuo tarpu iliustruoja tagesschau.de Per tolimieji nusikalstamieji nusikalstamumai, susiję su jų naudojimu. Gilesnė bafin taip pat parodo, kaip nereglamentuojami pinigai gali būti rimtas rizikos ir tarptautinio saugumo.