Hawala Scandal a Vienna: fratelli e seconda moglie in tribunale!

Hawala Scandal a Vienna: fratelli e seconda moglie in tribunale!

Wien-Ottakring, Österreich - Il 6 giugno 2025, iniziò il processo per il più grande ufficio di Hawala in Austria, in cui viene accusato un trio siriano. Ciò ha gestito un ristorante a Vienna-Ottaking e guadagnato principalmente attraverso il sistema di pagamento hawala, che è noto per la sua informalità e una base di fiducia. L'imputato, due fratelli e la seconda moglie del fratello maggiore, sono sospettati di essere responsabili della gestione dei pagamenti per centinaia di viaggi di trattori tra agosto 2021 e marzo 2024. L'imputato di 41 anni è considerato il "capo" del ristorante, mentre suo fratello minore e la seconda donna di 45 anni agiscono come la sua "mano destra".

Nel primo trimestre dell'anno precedente, i corrieri di denaro hanno trasportato diversi milioni di euro in contanti per un totale di 21 viaggi. Parte del denaro trasportato è stato conservato nella casa del 45enne a Vienna-Floridsdorf. Nonostante la gravità delle accuse, gli imputati non sono colpevoli di rimorchiare. L'avvocato della difesa ha sottolineato che l'ufficio della procura in realtà vuole combattere il sistema hawala, che continua a complicare lo sfondo del caso.

Il sistema hawala: sfondo e funzionalità

Il sistema hawala, che significa "trasferimento" in arabo, esiste nell'abbaside Calipat dal 750. Funziona in base alla fiducia e al supporto reciproco senza transazioni monetarie dirette e senza approvazione ufficiale dello stato. Un pagatore consegna in contanti a un hawaladar, che poi informa un altro hawaladar a destinazione. Il destinatario riceve la quantità di denaro in contanti nella sua valuta statale, mentre non vi è alcun flusso diretto di denaro tra gli Hawaladares. Questa procedura consente di trasferire grandi quantità di denaro rapidamente e facilmente, che possono essere utilizzate sia per scopi legali che illegali, come per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Secondo le stime della Banca mondiale, circa 200 miliardi di dollari vengono trasferiti ogni anno da Hawala Networks. Hawala è spesso usato come metodo alternativo nelle regioni in cui mancano i sistemi bancari tradizionali. Welthungerhilfe ha utilizzato questo sistema in passato per supportare milioni di persone in situazioni di crisi perché funziona più velocemente dei trasferimenti bancari convenzionali. Ciò illustra il doppio ruolo che Hawala svolge nella società, come mezzo di supporto e come potenziale strumento per le attività criminali.

sfide legali e uso illegale

L'uso di Hawala è regolato nell'UE e richiede una licenza corrispondente, che trasforma le attività di tali sistemi in trasferimenti finanziari non autorizzati. Poiché Hawala lavora spesso "inaspettatamente, responsabile e senza banca", la documentazione di flussi di denaro e trasferimenti non è disponibile. Ciò rende significativamente più difficile scoprire macchinazioni criminali. Le autorità e le organizzazioni governative come Bafin hanno quindi stabilito che i sistemi di hawala sono spesso associati al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e all'evasione fiscale.

Bafin e l'ufficio della polizia penale federale hanno sviluppato strategie per limitare i trasferimenti finanziari illegali, ma il sistema hawala rimane una sfida per la sua natura e le varie reti che sono attive in tutto il mondo. Mentre il processo per il trio siriano continua in tribunale, l'attenzione è attirata nell'area di tensione tra l'utilità di Hawala per scopi umanitari e il suo uso discutibile per gli atti criminali.

Gli incidenti di fondo e attuali relativi al sistema hawala sottolineano la necessità di una visione differenziata al fine di trovare l'equilibrio tra requisiti legali e esigenze umanitarie. 5min.at riferisce che i processi non solo devono concentrarsi su tali sistemi finanziari, ma anche i meccanismi dei trasferenti da soli. Nel frattempo, illumina Tagesschau.de i criminali di diffusione associati all'uso. Un'analisi più approfondita di Bafin mostra anche come i trasferimenti di denaro non regolamentati possano essere un rischio serio per la sicurezza nazionale e internazionale.