Hawala botrány Bécsben: testvérek és második feleség a bíróságon!

Hawala botrány Bécsben: testvérek és második feleség a bíróságon!

Wien-Ottakring, Österreich - 2025. június 6 -án megkezdődött az osztrák legnagyobb hawalai iroda folyamata, amelyben a szíriai triót vádolják. Ez egy éttermet működtetett Bécs-Atakringben, és elsősorban a Hawala fizetési rendszeren keresztül kereste el, amely informalitása és a bizalom alapja. A vádlottak, két testvér és az idősebb testvér második felesége gyanítják, hogy felelősek a több száz traktoros kirándulás kifizetéséért 2021 és 2024 március között. A 41 éves alperest az étterem "főnökének" tekintik, míg fiatalabb testvére és a 45 éves második nő "jobb kezének".

Az előző év első negyedévében a pénz futárok több millió eurót készpénzben szállítottak, összesen 21 kirándulás során. A szállított pénz egy részét a 45 éves házban tárolták a bécsi-floriddorfban. Az állítások súlyosságának ellenére az alperesek nem bűnösek a vontatásért. A védelmi ügyvéd hangsúlyozta, hogy az ügyészi hivatal a valóságban meg akarja küzdeni a Hawala rendszert, amely továbbra is bonyolítja az ügy hátterét.

A Hawala rendszer: háttér és funkcionalitás

A Hawala rendszer, amely azt jelenti, hogy arabul "átadást" jelent, az Abbasid kalipatban 750 óta létezik. A bizalom és a kölcsönös támogatás alapján működik közvetlen pénzügyletek nélkül és hivatalos állami jóváhagyás nélkül. A fizető készpénzt ad át egy hawaladarnak, aki egy másik hawaladarot értesít a rendeltetési helyen. A kedvezményezett az állami valutájában készpénzben kapja meg a pénzösszeget, míg a Hawaladares között nincs közvetlen pénz. Ez az eljárás lehetővé teszi nagy összegek gyors és egyszerű átadását, amely mind jogi, mind illegális célokra felhasználható, például pénzmosáshoz és a terrorizmus finanszírozásához.

A Világbank becslései szerint évente mintegy 200 milliárd dollárt helyeznek át a Hawala Networks -ből. A hawalát gyakran alternatív módszerként használják azokban a régiókban, ahol hiányoznak a hagyományos bankrendszerek. A Welthungerhilfe a múltban ezt a rendszert használta a válsághelyzetekben élő emberek millióinak támogatására, mivel gyorsabban működik, mint a hagyományos bankátutalások. Ez szemlélteti azt a kettős szerepet, amelyet Hawala játszik a társadalomban - mint támogatási eszköz és potenciális eszköz a bűncselekmények számára.

Jogi kihívások és illegális felhasználás

A Hawala használatát az EU -ban szabályozzák, és megfelelő engedélyt igényel, amely az ilyen rendszerek tevékenységeit jogosulatlan pénzügyi átutalásokká teszi. Mivel a Hawala gyakran "váratlanul, elszámolt és bank nélküli" dolgozik, a pénzáramok és átutalások dokumentációja nem áll rendelkezésre. Ez szignifikánsan megnehezíti a bűncselekmények felfedezését. Ezért a kormányzati hatóságok és szervezetek, mint például a BAFIN, megállapították, hogy a Hawala rendszerek gyakran társulnak a pénzmosáshoz, a terrorizmus finanszírozásához és az adócsaláshoz.

bafin és a szövetségi büntetőjogi hivatal stratégiákat dolgoztak ki az illegális pénzügyi átutalások korlátozására, ám a hawala rendszer továbbra is kihívást jelent a természete és a világszerte aktív különféle hálózatok miatt. Miközben a szíriai trió folyamata folytatódik a bíróságon, felhívják a figyelmet a Hawala humanitárius célokra való hasznossága és a bűncselekmények megkérdőjelezhető felhasználása között.

A Hawala rendszerhez kapcsolódó háttér és jelenlegi események hangsúlyozzák a differenciált nézet szükségességét annak érdekében, hogy megtalálják a jogi követelmények és a humanitárius igények közötti egyensúlyt. 5min.at.at. Időközben megvilágítja a tagesschau.de A távoli bűnözőket a használatukhoz kapcsolódó. A bafin bafin elmélyült elemzése azt is megmutatja, hogy a nemzeti és a nemzetközi biztonság súlyos kockázata lehet.