Hawala skandal u Beču: Braća i druga supruga na sudu!

Hawala skandal u Beču: Braća i druga supruga na sudu!

Wien-Ottakring, Österreich - 6. lipnja 2025. započeo je postupak najvećeg ureda Hawala u Austriji, u kojem se naplaćuje sirijski trio. Ovo je upravljalo restoranom u Beču-Ottakringu i zarađivalo se prvenstveno putem platnog sustava Hawala, koji je poznat po svojoj neformalnosti i osnovi povjerenja. Optuženi, dva brata i druga supruga starijeg brata, sumnja se da su odgovorni za rješavanje plaćanja za stotine putovanja traktorom između kolovoza 2021. i ožujka 2024. godine. 41-godišnji optuženik smatra se "šefom" restorana, dok je njegov mlađi brat i 45-godišnja druga žena djeluju kao njegova "desna ruka".

U prvom tromjesečju prethodne godine, Money Couriers prevozili su nekoliko milijuna eura u gotovini na ukupno 21 putovanja. Dio novca koji je prevezen bio je pohranjen u kući 45-godišnjaka u Beču-Floridsdorf. Unatoč ozbiljnosti navoda, optuženi nisu krivi za vuču. Odvjetnik obrane naglasio je da se Ured javnog tužitelja u stvarnosti želi boriti protiv sustava Hawala, koji i dalje komplicira pozadinu slučaja.

Sustav Hawala: Pozadina i funkcionalnost

Sustav Hawala, koji znači "prijenos" na arapskom jeziku, postojao je u Abbasid Calipat od 750. godine. Djeluje na temelju povjerenja i uzajamne podrške bez transakcija s izravnim novcem i bez službenog odobrenja države. Platitelj predaje gotovinu havaladaru, koji na odredištu obavještava drugog hawaladara. Primatelj prima iznos novca u gotovini u svojoj državnoj valuti, dok ne postoji izravni protok novca između hawaladara. Ovaj postupak omogućava da se veliki i lako prenose veliki iznosi novca, što se može koristiti i u zakonske i ilegalne svrhe, poput pranja novca i financiranja terorizma.

Prema procjenama Svjetske banke, oko 200 milijardi dolara prenosi se s Hawala Networks godišnje. Hawala se često koristi kao alternativna metoda u regijama u kojima nedostaju tradicionalni bankarski sustavi. Welthungerhilfe je u prošlosti koristio ovaj sustav za podršku milijunima ljudi u kriznim situacijama jer djeluje brže od konvencionalnih bankarskih transfera. To ilustrira dvostruku ulogu koju Hawala igra u društvu - kao sredstvo podrške i kao potencijalno sredstvo za kriminalne aktivnosti.

Pravni izazovi i ilegalna upotreba

Upotreba hawale regulirana je u EU i zahtijeva odgovarajuću licencu, što aktivnosti takvih sustava pretvara u neovlaštene financijske transfere. Budući da Hawala često djeluje "neočekivano, računala i bez banke", dokumentacija o novčanim tokovima i transferima nije dostupna. Zbog toga je znatno teže otkriti kriminalne mahinacije. Vladine vlasti i organizacije poput Bafina utvrdile su stoga da su sustavi hawala često povezani s pranjem novca, financiranjem terorizma i utajom poreza.

Bafin i Federalni ured za kriminalnu policiju razvili su strategije za ograničavanje ilegalnih financijskih transfera, ali sustav Hawala ostaje izazov zbog svoje prirode i različitih mreža koje su aktivne širom svijeta. Dok se postupak sirijskog trio -a nastavlja na sudu, pažnja se privlači na područje napetosti između Hawalove korisnosti za humanitarne svrhe i njegove upitne uporabe za kaznene akte.

Pozadina i trenutni incidenti koji se odnose na sustav Hawala naglašavaju potrebu za diferenciranim prikazom kako bi se utvrdila ravnoteža između zakonskih zahtjeva i humanitarnih potreba. 5min.at , ali i da se ne mogu usredotočiti na takve financijske sustave. U međuvremenu, osvjetljava tagesschau.de dalekosečni kriminalci povezani s njihovom uporabom. Dublja analiza Bafin također pokazuje da će se neregulirani novac može dogoditi.