Hawala -skandaali Wienissä: veljet ja toinen vaimo oikeudessa!

Hawala -skandaali Wienissä: veljet ja toinen vaimo oikeudessa!

6. kesäkuuta 2025 Itävallan suurimman Hawala -toimiston prosessi alkoi, jossa syyrialainen trio veloitetaan. Tämä ylläpitää Wien-Ottakringissa sijaitsevaa ravintolaa ja ansaitaan pääasiassa Hawala-maksujärjestelmän kautta, joka tunnetaan epävirallisuudestaan ja luottamuksen perustasta. Syytettyjä, kahta veljeä ja vanhemman veljen toinen vaimo epäillään olevan vastuussa satojen traktorimatkojen maksujen käsittelystä elokuun 2021 ja maaliskuun 2024 välisenä aikana. 41-vuotias vastaajaa pidetään ravintolan "pomo", kun taas nuorempi veljensä ja 45-vuotias toinen nainen toimivat "oikeana kätensä".

Edellisen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Money Couriers kuljetti useita miljoonia euroja käteisellä yhteensä 21 matkaa. Osa kuljetetusta rahasta varastoitiin 45-vuotiaan talossa Wienissä-Floridsdorfissa. Väitteiden vakavuudesta huolimatta vastaajat eivät ole syyllisiä hinaukseen. Puolustusasianajaja on korostanut, että syyttäjän toimisto todella haluaa torjua Hawala -järjestelmää, joka edelleen vaikeuttaa tapauksen taustaa.

Hawala -järjestelmä: tausta ja toiminnallisuus

Hawala -järjestelmä, joka tarkoittaa "siirtoa" arabiaksi, on ollut olemassa Abbasid Calipatissa vuodesta 750 lähtien. Se toimii luottamuksen ja keskinäisen tuen perusteella ilman suoraa rahakauppaa ja ilman virallista valtion hyväksyntää. Maksaja antaa käteisellä Hawaladarille, joka sitten ilmoittaa toiselle Hawaladarille määränpäähän. Vastaanottaja saa rahan määrän käteisellä valtion valuutassaan, kun taas Hawaladaresin välillä ei ole suoraa rahaa. Tämä menettely mahdollistaa suurten rahasummien siirtämisen nopeasti ja helposti, joita voidaan käyttää sekä laillisiin että laittomiin tarkoituksiin, kuten rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen.

Maailmanpankin arvioiden mukaan Hawala Networksista siirretään noin 200 miljardia dollaria vuodessa. Hawalaa käytetään usein vaihtoehtoisena menetelmänä alueilla, joilla perinteiset pankkijärjestelmät puuttuvat. Welthungerhilfe on aiemmin käyttänyt tätä järjestelmää tukemaan miljoonia ihmisiä kriisitilanteissa, koska se toimii nopeammin kuin perinteiset pankkisiirrot. Tämä kuvaa Hawalan yhteiskunnassa kaksoisroolia - tuen keinona ja potentiaalisena työkaluna rikolliselle toiminnalle.

lailliset haasteet ja laiton käyttö

Hawalan käyttöä säännellään EU: ssa ja se vaatii vastaavan lisenssin, mikä tekee tällaisten järjestelmien toiminnasta luvattomiin rahoitussiirtoihin. Koska Hawala toimii usein "odottamatta, kirjanpidon ja pankkiton", rahavirtojen ja siirtojen dokumentaatiota ei ole saatavana. Tämä vaikeuttaa rikollisten machinaatioiden paljastamista. Bafinin kaltaiset valtion viranomaiset ja organisaatiot ovat siis päättäneet, että Hawala -järjestelmät liittyvät usein rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen ja veronkierroksiin.

Bafin ja liittovaltion rikospoliisitoimisto ovat kehittäneet strategioita laittomien rahoitussiirtojen rajoittamiseksi, mutta Hawala -järjestelmä on edelleen haaste luonteeltaan ja erilaisista verkostoista, jotka ovat aktiivisia maailmanlaajuisesti. Vaikka Syyrian trion prosessi jatkuu tuomioistuimessa, huomio kiinnitetään jännitteeseen Hawalan hyödyllisyyden välillä humanitaarisiin tarkoituksiin ja sen kyseenalaiseen käyttöön rikollisissa tekoissa.

Hawala -järjestelmään liittyvät tausta- ja nykyiset tapaukset korostavat eriytetyn näkemyksen tarvetta löytääkseen tasapaino laillisten vaatimusten ja humanitaaristen tarpeiden välillä. 5min.at raportoi, että prosessien ei tarvitse vain itse finanssijärjestelmiä, mutta myös mekanismeja rahan transferien. Sillä välin valaisee tagesschau.de Niiden käyttöön liittyvät kaukaiset rikokset. bafinin