Hawala skandaal Viinis: vennad ja teine ​​naine kohtus!

Hawala skandaal Viinis: vennad ja teine ​​naine kohtus!

Wien-Ottakring, Österreich - 6. juunil 2025 algas Austria suurima Hawala kontori protsess, milles süüdistatakse Süüria kolmikut. See opereeris Viini-Ottakringi restorani ja teenis peamiselt Hawala maksesüsteemi kaudu, mis on tuntud oma mitteametlikkuse ja usalduse aluse poolest. Süüdistatavaid, kahte venda ja vanema venna teist naist, kahtlustatakse sadade traktorireiside maksete käitlemise eest ajavahemikus august 2021 kuni märts 2024. 41-aastast kostjat peetakse restorani "bossiks", tema noorem vend ja 45-aastane teine ​​naine tegutsevad tema "parempoolseks".

Eelmise aasta esimeses kvartalis vedasid Money Couriers mitu miljonit eurot sularahas kokku 21 reisil. Osa transporditud rahast hoiti 45-aastase majas Viini-Floridsdorfis. Vaatamata väidete raskusele ei ole kostjad pukseerimises süüdi. Kaitseadvokaat on rõhutanud, et tegelikkuses soovib riigiprokuröri kantselei võidelda Hawala süsteemiga, mis raskendab juhtumi tausta.

Hawala süsteem: taust ja funktsionaalsus

Hawala süsteem, mis tähendab araabia keeles "ülekandmist", on olnud Abbasid Calipatis alates 750. aastast. See töötab usaldusel ja vastastikusel toetusel ilma otseste rahatehinguteta ja ilma ametliku riigi heakskiiduta. Maksja annab sularaha üle Hawaladarile, kes seejärel teavitab sihtkohas veel ühte Hawaladarit. Saatja saab rahasumma sularahas oma osariigi valuutas, samal ajal kui Hawaladarese vahel pole otsest rahavoogu. See protseduur võimaldab suures koguses raha kiiresti ja hõlpsalt üle kanda, mida saab kasutada nii õiguslikel kui ka ebaseaduslikel eesmärkidel, näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamiseks.

Maailmapanga hinnangul kantakse Hawala võrkudest igal aastal üle 200 miljardit dollarit. Hawalat kasutatakse sageli alternatiivse meetodina piirkondades, kus traditsioonilised pangandussüsteemid puuduvad. Welthungerhilfe on seda süsteemi varem kasutanud miljonite kriisiolukordades inimeste toetamiseks, kuna see töötab kiiremini kui tavapärased pangaülekanded. See illustreerib topeltrolli, mida Hawala mängib ühiskonnas - toetusvahendina ja potentsiaalse kriminaalse tegevuse vahendina.

juriidilised väljakutsed ja ebaseaduslik kasutamine

Hawala kasutamist reguleeritakse ELis ja see nõuab vastavat litsentsi, mis muudab selliste süsteemide tegevuse loata finantsülekanneteks. Kuna Hawala töötab sageli "ootamatult, arvestatud ja pangata", pole rahavoogude ja ülekannete dokumentatsioon saadaval. See muudab kriminaalsete mahhinatsioonide paljastamise oluliselt keerukamaks. Valitsusasutused ja organisatsioonid, näiteks Bafin, on seetõttu otsustanud, et Hawala süsteeme seostatakse sageli rahapesu, terrorismi rahastamise ja maksudest kõrvalehoidumisega.

Bafin ja föderaalne kriminaalpolitsei on välja töötanud strateegiad ebaseaduslike finantsülekannete piiramiseks, kuid Hawala süsteem on endiselt väljakutse oma olemuse ja mitmesuguste võrkude tõttu, mis on kogu maailmas aktiivsed. Kuigi Süüria kolmiku protsess jätkub kohtus, juhitakse tähelepanu pingealale Hawala kasulikkuse humanitaarse eesmärkide ja selle küsitava kasutamise vahel kriminaalsetes tegudes.

Hawala süsteemiga seotud taust ja praegused juhtumid rõhutavad diferentseeritud vaate vajalikkust, et leida tasakaal juriidiliste nõuete ja humanitaarvajaduste vahel. tagesschau.de nende kasutamisega seotud kaugeleulatuvad kurjategijad. bafin näitab ka seda, kui rahvusvahelisel turvalisusel on tõsine risk.