Escándalo de Hawala en Viena: hermanos y segunda esposa en la corte!

Escándalo de Hawala en Viena: hermanos y segunda esposa en la corte!

Wien-Ottakring, Österreich - El 6 de junio de 2025, comenzó el proceso para la oficina de Hawala más grande de Austria, en el que se acusa a un trío sirio. Esto operaba un restaurante en Viena-Ottakring y se ganó principalmente a través del sistema de pago de Hawala, que es conocido por su informalidad y una base de confianza. Se sospecha que los acusados, dos hermanos y la segunda esposa del hermano mayor, son responsables del manejo de pagos por cientos de viajes de tractores entre agosto de 2021 y marzo de 2024. El acusado de 41 años es considerado el "jefe" del restaurante, mientras que su hermano menor y la segunda mujer de 45 años actúan como su "mano derecha".

En el primer trimestre del año anterior, Money Couriers transportó varios millones de euros en efectivo en un total de 21 viajes. Parte del dinero transportado se almacenó en la casa de 45 años en Viena-Floridsdorf. A pesar de la gravedad de las acusaciones, los acusados no son culpables de remolcar. El abogado defensor ha enfatizado que la oficina del fiscal público en realidad quiere combatir el sistema Hawala, que continúa complicando los antecedentes del caso.

El sistema Hawala: fondo y funcionalidad

El sistema Hawala, que significa "transferencia" en árabe, ha existido en Abbasid Calipat desde 750. Funciona en función de la confianza y el apoyo mutuo sin transacciones de dinero directo y sin la aprobación del estado oficial. Un pagador entrega efectivo a un Hawaladar, que luego informa a otro Hawaladar en el destino. El destinatario recibe la cantidad de dinero en efectivo en su moneda estatal, mientras que no hay un flujo directo de dinero entre los Hawaladares. Este procedimiento permite que se transfieran grandes cantidades de dinero de manera rápida y fácil, lo que puede usarse para fines legales e ilegales, como para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Según las estimaciones del Banco Mundial, alrededor de $ 200 mil millones se transfieren anualmente de Hawala Networks. Hawala a menudo se usa como un método alternativo en regiones donde faltan los sistemas bancarios tradicionales. Welthungerhilfe ha utilizado este sistema en el pasado para apoyar a millones de personas en situaciones de crisis porque funciona más rápido que las transferencias bancarias convencionales. Esto ilustra el doble papel que ha desempeñado Hawala en la sociedad, como un medio de apoyo y como una herramienta potencial para actividades criminales.

desafíos legales y uso ilegal

El uso de Hawala está regulado en la UE y requiere una licencia correspondiente, lo que hace que las actividades de dichos sistemas en transferencias financieras no autorizadas. Dado que Hawala a menudo funciona "inesperadamente, contable y sin banco", la documentación de flujos y transferencias de dinero no está disponible. Esto hace que sea significativamente más difícil descubrir maquinaciones criminales. Por lo tanto, las autoridades y organizaciones gubernamentales como Bafin han determinado que los sistemas de halcón a menudo se asocian con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión fiscal.

Bafin y la Oficina Federal de Policía Criminal han desarrollado estrategias para limitar las transferencias financieras ilegales, pero el sistema Hawala sigue siendo un desafío debido a su naturaleza y las diversas redes que están activas en todo el mundo. Mientras el proceso para el trío sirio continúa en la corte, se llama la atención sobre el área de tensión entre la utilidad de Hawala para fines humanitarios y su uso cuestionable para los actos criminales.

Los incidentes de antecedentes y actuales relacionados con el sistema Hawala subrayan la necesidad de una visión diferenciada para encontrar el equilibrio entre los requisitos legales y las necesidades humanitarias. 5min.at informa que los procesos no solo tienen que enfocarse en tales sistemas financieros, sino también los mecanismos de transfers de dinero. Mientras tanto, ilumina tagesschau.de Los criminales de gran alcance asociados con su uso. Un análisis más profundo de bafin También muestra cómo los transferencias de dinero no reguladas pueden ser un riesgo grave para la seguridad nacional e internacional.