Σκάνδαλο Hawala στη Βιέννη: Αδελφοί και δεύτερη σύζυγος στο δικαστήριο!

Σκάνδαλο Hawala στη Βιέννη: Αδελφοί και δεύτερη σύζυγος στο δικαστήριο!

Wien-Ottakring, Österreich - Στις 6 Ιουνίου 2025, ξεκίνησε η διαδικασία για το μεγαλύτερο γραφείο Hawala στην Αυστρία, στην οποία χρεώνεται ένα τρίο της Συρίας. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ένα εστιατόριο στη Βιέννη-Ottakring και κέρδισε κυρίως μέσω του συστήματος πληρωμών Hawala, το οποίο είναι γνωστό για το ανεπίσημο του και τη βάση της εμπιστοσύνης. Ο κατηγορούμενος, δύο αδέρφια και η δεύτερη σύζυγος του μεγαλύτερου αδελφού, είναι ύποπτοι ότι είναι υπεύθυνοι για το χειρισμό των πληρωμών για εκατοντάδες ταξίδια τρακτέρ μεταξύ Αυγούστου 2021 και Μαρτίου 2024.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, τα Money Couriers μετέφεραν αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά σε συνολικά 21 ταξίδια. Μέρος των μεταφερόμενων χρημάτων αποθηκεύτηκε στο σπίτι του 45χρονου στο Βιέννη-Φορδσδόρ. Παρά τη σοβαρότητα των ισχυρισμών, οι κατηγορούμενοι δεν είναι ένοχοι να ρυμουλκήσουν. Ο δικηγόρος υπεράσπισης τόνισε ότι το γραφείο του εισαγγελέα στην πραγματικότητα θέλει να καταπολεμήσει το σύστημα Hawala, το οποίο συνεχίζει να περιπλέκει το υπόβαθρο της υπόθεσης.

Το σύστημα Hawala: Ιστορικό και λειτουργικότητα

Το σύστημα Hawala, που σημαίνει "μεταφορά" στα αραβικά, υπήρξε στο Abbasid Calipat από το 750. Λειτουργεί με βάση την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία υποστήριξη χωρίς άμεσες συναλλαγές χρημάτων και χωρίς επίσημη έγκριση από το κράτος. Ένας πληρωτής παραδίδει μετρητά σε ένα Hawaladar, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει ένα άλλο Hawaladar στον προορισμό. Ο παραλήπτης λαμβάνει το ποσό των χρημάτων σε μετρητά στο κρατικό του νόμισμα, ενώ δεν υπάρχει άμεση ροή χρημάτων μεταξύ των Hawaladares. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για νομικούς όσο και για παράνομους σκοπούς, όπως για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια μεταφέρονται από τα δίκτυα Hawala ετησίως. Το Hawala χρησιμοποιείται συχνά ως εναλλακτική μέθοδος σε περιοχές όπου λείπουν τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα. Το Welthungerhilfe χρησιμοποίησε αυτό το σύστημα στο παρελθόν για να υποστηρίξει εκατομμύρια ανθρώπους σε καταστάσεις κρίσης, επειδή λειτουργεί γρηγορότερα από τις συμβατικές τραπεζικές μεταφορές. Αυτό απεικονίζει τον διπλό ρόλο που διαδραματίζει η Hawala στην κοινωνία - ως μέσο υποστήριξης και ως πιθανό εργαλείο για εγκληματικές δραστηριότητες.

Νομικές προκλήσεις και παράνομη χρήση

Η χρήση του Hawala ρυθμίζεται στην ΕΕ και απαιτεί αντίστοιχη άδεια, γεγονός που καθιστά τις δραστηριότητες τέτοιων συστημάτων σε μη εξουσιοδοτημένες οικονομικές μεταφορές. Δεδομένου ότι η Hawala συχνά λειτουργεί "απροσδόκητα, λογιστικά και χωρίς τράπεζα", η τεκμηρίωση των ροών χρημάτων και των μεταφορών δεν είναι διαθέσιμη. Αυτό καθιστά σημαντικά πιο δύσκολο να αποκαλυφθούν εγκληματικές μηχανορραφίες. Οι κυβερνητικές αρχές και οι οργανισμοί, όπως ο Bafin, διαπίστωσαν ότι τα συστήματα Hawala συχνά συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη φοροδιαφυγή.

Το υπόβαθρο και τα τρέχοντα περιστατικά που σχετίζονται με το σύστημα Hawala υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια διαφοροποιημένη άποψη προκειμένου να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ των νομικών απαιτήσεων και των ανθρωπιστικών αναγκών. Εν τω μεταξύ, φωτίζει tagesschau.de Οι εγκληματίες που συνδέονται με τη χρήση τους. Μια βαθύτερη ανάλυση του