Hawala -skandale i Wien: Brødre og anden kone i retten!

Hawala -skandale i Wien: Brødre og anden kone i retten!

Wien-Ottakring, Österreich - Den 6. Juni 2025 begyndte processen for det største Hawala -kontor i Østrig, hvor en syrisk trio er opkrævet. Dette drev en restaurant i Wien-Ottakring og tjente primært gennem Hawala-betalingssystemet, som er kendt for sin uformelitet og et grundlag for tillid. De tiltalte, to brødre og den anden kone til den ældre bror, er mistænkt for at være ansvarlig for håndteringen af ​​betalinger for hundreder af traktorrejser mellem august 2021 og marts 2024. Den 41-årige tiltalte betragtes som "chef" i restauranten, mens hans yngre bror og den 45 år gamle anden kvinde fungerer som hans "højre hånd".

I første kvartal af det foregående år transporterede penge kurerer flere millioner euro i kontanter på i alt 21 ture. En del af de transporterede penge blev opbevaret i 45-åringen hus i Wien-Floridsdorf. På trods af sværhedsgraden af ​​påstandene er de tiltalte ikke skyldige i at trække. Forsvarsadvokaten har understreget, at den offentlige anklagemyndighed i virkeligheden ønsker at bekæmpe Hawala -systemet, som fortsat komplicerer baggrunden for sagen.

Hawala -systemet: Baggrund og funktionalitet

Hawala -systemet, der betyder "overførsel" på arabisk, har eksisteret i Abbasid Calipat siden 750. Det fungerer baseret på tillid og gensidig støtte uden direkte penge -transaktioner og uden officiel statsgodkendelse. En betaler overleverer kontanter til en Hawaladar, der derefter informerer en anden Hawaladar på destinationen. Modtageren modtager mængden af ​​penge kontant i sin statsvaluta, mens der ikke er nogen direkte strøm af penge mellem Hawaladares. Denne procedure gør det muligt at overføres store mængder penge hurtigt og nemt, hvilket kan bruges til både lovlige og ulovlige formål, såsom til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Ifølge Verdensbanens estimater overføres omkring 200 milliarder dollars fra Hawala -netværk årligt. Hawala bruges ofte som en alternativ metode i regioner, hvor traditionelle banksystemer mangler. Welthungerhilfe har brugt dette system i fortiden til at støtte millioner af mennesker i krisesituationer, fordi det fungerer hurtigere end konventionelle bankoverførsler. Dette illustrerer den dobbelte rolle, som Hawala spiller i samfundet - som et middel til støtte og som et potentielt værktøj til kriminelle aktiviteter.

juridiske udfordringer og ulovlig brug

Brugen af ​​Hawala reguleres i EU og kræver en tilsvarende licens, hvilket gør aktiviteterne i sådanne systemer til uautoriserede økonomiske overførsler. Da Hawala ofte arbejder "uventet, regnskabsmæssigt og bankløs", er dokumentationen af ​​penge flyder og overførsler ikke tilgængelig. Dette gør det markant vanskeligere at afsløre kriminelle machinationer. Regeringsmyndigheder og organisationer som Bafin har derfor bestemt, at Hawala -systemer ofte er forbundet med hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og skatteunddragelse.

Bafin og det føderale kriminelle politikontor har udviklet strategier for at begrænse de ulovlige økonomiske overførsler, men Hawala -systemet er stadig en udfordring på grund af dets art og de forskellige netværk, der er aktive over hele verden. Mens processen for den syriske trio fortsætter i retten, henvises opmærksomheden på spændingsområdet mellem Hawalas anvendelighed til humanitære formål og dens tvivlsomme anvendelse til kriminelle handlinger.

Baggrunden og de nuværende hændelser relateret til Hawala -systemet understreger behovet for et differentieret synspunkt for at finde balancen mellem juridiske krav og humanitære behov. 5min.at rapporterer, at processerne ikke kun har til at fokusere på sådanne økonomiske systemer, men også mekanismerne for pengeoverførsler selv. I mellemtiden belyser tagesschau.de de vidtrækkende kriminelle forbundet med deres brug. En dybere analyse af bafin viser også, hvordan ikke -regulerede penge -transfers kan være en alvorlig risiko for national og international sikkerhed.