Скандал на Хавала във Виена: братя и втора съпруга в съда!

Скандал на Хавала във Виена: братя и втора съпруга в съда!

Wien-Ottakring, Österreich - На 6 юни 2025 г. започна процесът за най -големия офис на Хавала в Австрия, в който се начислява сирийско трио. Това управлява ресторант във Виена-Отакринг и спечели предимно чрез платежната система на Хавала, която е известна със своята неформалност и основа на доверие. Обвиняемите, двама братя и втората съпруга на по-големия брат, се подозира, че са отговорни за обработката на плащания за стотици пътувания с трактори между август 2021 г. и март 2024 г. 41-годишният подсъдим се счита за „шеф“ на ресторанта, докато по-малкият му брат и 45-годишната втора жена действат като негова „дясна ръка“.

През първото тримесечие на предходната година парите куриери транспортираха няколко милиона евро в брой при общо 21 пътувания. Част от транспортираните пари се съхранява в къщата на 45-годишния младеж във Виена-Флоридсдорф. Въпреки тежестта на обвиненията, подсъдимите не са виновни за теглене. Адвокатът на отбраната подчерта, че прокуратурата в реалността иска да се бори с системата на Хавала, която продължава да усложнява фона на делото.

Системата Hawala: фон и функционалност

Системата Hawala, което означава „трансфер“ на арабски, съществува в Абасид Калипат от 750 г. Тя работи въз основа на доверие и взаимна подкрепа без сделки с директни пари и без официално одобрение на държавата. Платежът предава пари в хавадар, който след това информира друг Хаваладар на дестинацията. Получателят получава сумата пари в брой в държавната си валута, докато няма пряк поток пари между Хаваладарите. Тази процедура дава възможност за големи суми пари да се прехвърлят бързо и лесно, което може да се използва както за правни, така и за незаконни цели, например за пране на пари и финансиране на тероризма.

Правни предизвикателства и незаконна употреба

Използването на Хавала се регулира в ЕС и изисква съответния лиценз, което прави дейността на такива системи в неоторизирани финансови трансфери. Тъй като Hawala често работи „неочаквано, отчитан и безоценен“, документацията на паричните потоци и трансферите не е налична. Това прави значително по -трудно да се разкрият престъпни машинации. Следователно правителствените органи и организации като Bafin установяват, че системите на Hawala често са свързани с пране на пари, финансиране на тероризъм и укриване на данъци.

Бафин и Федералната наказателна полицейска служба са разработили стратегии за ограничаване на незаконните финансови трансфери, но системата на Хавала остава предизвикателство поради своята същност и различните мрежи, които са активни по целия свят. Докато процесът на сирийското трио продължава в съда, вниманието се обръща към областта на напрежението между полезността на Хавала за хуманитарни цели и съмнителното му използване за престъпни действия.

Предисторията и настоящите инциденти, свързани със системата на Хавала, подчертават необходимостта от диференциран изглед, за да се намери балансът между законовите изисквания и хуманитарните нужди. 5min.at съобщава, че процесите не само трябва да се съсредоточат върху такива финансови системи, но и механизмите на пари, сами преобразуват. Междувременно осветява tagesschau.de далечните престъпници, свързани с тяхната употреба. По -задълбочен анализ на bafin също показва как се регулира парите на пари.