فضيحة هاوالا في فيينا: إخوة وزوجة ثانية في المحكمة!

فضيحة هاوالا في فيينا: إخوة وزوجة ثانية في المحكمة!

Wien-Ottakring, Österreich - في 6 يونيو 2025 ، بدأت عملية أكبر مكتب لهوالا في النمسا ، حيث يتم توجيه الاتهام إلى الثلاثي السوري. يدير هذا مطعمًا في فيينا-أوتاكرينج واكتسبه في المقام الأول من خلال نظام الدفع Hawala ، والذي يُعرف بعدم الرسوم الرسمية والثقة. يشتبه في أن المتهم ، والمتهمين والزوجة الثانية للأخ الأكبر ، يشتبه في أنهما مسؤولون عن التعامل مع المدفوعات لمئات من رحلات الجرارات بين أغسطس 2021 ومارس 2024. يعتبر المدعى عليه البالغ من العمر 41 عامًا "رئيسًا" للمطعم ، في حين أن شقيقه الأصغر والمرأة الثانية البالغة من العمر 45 عامًا بمثابة "يده اليمنى".

في الربع الأول من العام السابق ، قام شركاء المال بنقل عدة ملايين يورو نقدًا على 21 رحلة. تم تخزين جزء من الأموال التي تم نقلها في منزل البالغ من العمر 45 عامًا في فيينا فلوريددورف. على الرغم من شدة هذه الادعاءات ، فإن المدعى عليهم لا يذنبون السحب. أكد محامي الدفاع على أن مكتب المدعي العام في الواقع يريد مكافحة نظام Hawala ، الذي لا يزال يعقد خلفية القضية.

نظام Hawala: الخلفية والوظائف

نظام Hawala ، الذي يعني "التحويل" باللغة العربية ، موجود في Abbasid Calipat منذ 750. إنه يعمل على أساس الثقة والدعم المتبادل دون معاملات أموال مباشرة ودون موافقة الدولة الرسمية. يقوم دافع بتسليم النقود إلى Hawaladar ، الذي يبلغ Hawaladar آخر في الوجهة. يتلقى المستلم مبلغ المال النقد في عملته الحكومية ، في حين لا يوجد تدفق مباشر للأموال بين Hawaladares. يتيح هذا الإجراء تحويل مبالغ كبيرة من المال بسرعة وسهولة ، والتي يمكن استخدامها للأغراض القانونية وغير القانوني ، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفقًا لتقديرات البنك الدولي ، يتم تحويل حوالي 200 مليار دولار من شبكات Hawala سنويًا. غالبًا ما يتم استخدام Hawala كوسيلة بديلة في المناطق التي تكون فيها الأنظمة المصرفية التقليدية مفقودة. استخدم Welthungerhilfe هذا النظام في الماضي لدعم ملايين الأشخاص في مواقف الأزمات لأنه يعمل بشكل أسرع من التحويلات المصرفية التقليدية. يوضح هذا الدور المزدوج الذي يلعبه Hawala في المجتمع - كوسيلة للدعم وكأداة محتملة للأنشطة الإجرامية.

التحديات القانونية والاستخدام غير القانوني

يتم تنظيم استخدام Hawala في الاتحاد الأوروبي ويتطلب ترخيصًا مقابلًا ، مما يجعل أنشطة هذه الأنظمة في عمليات نقل مالية غير مصرح بها. نظرًا لأن Hawala غالبًا ما يعمل "بشكل غير متوقع ، محسوب وبصفة" ، فإن توثيق تدفقات الأموال والتحويلات غير متوفرة. هذا يجعل من الصعب اكتشاف المكائد الإجرامية. لذلك قررت السلطات والمنظمات الحكومية مثل Bafin أن أنظمة Hawala غالبًا ما ترتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.

Bafin ومكتب الشرطة الإجرامي الفيدرالي استراتيجيات للحد من التحويلات المالية غير القانونية ، لكن نظام Hawala لا يزال يمثل تحديًا بسبب طبيعته والشبكات المختلفة التي تنشط في جميع أنحاء العالم. بينما تستمر عملية الثلاثي السوري في المحكمة ، يتم لفت الانتباه إلى مجال التوتر بين فائدة هاوالا للأغراض الإنسانية واستخدامها المشكوك فيها للأفعال الإجرامية.

تؤكد الخلفية والحوادث الحالية المتعلقة بنظام Hawala على الحاجة إلى رؤية متباينة من أجل إيجاد التوازن بين المتطلبات القانونية والاحتياجات الإنسانية. 5min.at تقارير أن العمليات لا تضطر فقط إلى التركيز على مثل هذه الأنظمة المالية. في غضون ذلك ، يضيء tagesschau.de المجرمين البعيدة المرتبطة باستخدامهم. تحليل أعمق لـ bafin يوضح أيضًا انتقال الأموال غير المنظم للوصول إلى الوطني والدولي.