Šeimos klanas Žemutinėje Austrijoje: 500 000 eurų mokesčių sukčiavimas prekybos laužais!

Šeimos klanas Žemutinėje Austrijoje: 500 000 eurų mokesčių sukčiavimas prekybos laužais!

Österreich - Tolimame sukčiavime mokesčių inspekcija atskleidė žemesnį Austrijos šeimos klaną, kuris nuo 2022 m. Ir iki 2023 m. Išvengė daugiau nei 500 000 eurų mokesčių. Į paveiktą bendrovę sudaro pirkinys ir pardavimas, taip pat „Altmetall“ perdirbimas. Operacinės veiklos apžvalga sukūrė didžiulių pažeidimų paveikslą, kurį jau nurodė ankstesni kontrolės priemonės. Mokesčių biuro komanda, naudojama, glaudžiai bendradarbiavo su mokesčių apsauga ir atliko išsamius tyrimus.

Mokesčių audito metu buvo apklausti ne tik liudytojai ir buvo peržiūrėtos sutartys, bet ir melagingos sąskaitos faktūros, kurios buvo išleistos iš viso aštuoniems žmonėms. Rezultatai dėl nežinomų juostų operacijų ir abejotinų pinigų indėlių yra dar rimtesni. Privačios išlaidos, kurios buvo parodytos kaip veiklos išlaidos, nebuvo pripažintos, ir tik maždaug trečdalis atsiskaitytų kiekių turėjo reikiamus svėrimo bilietus. Be to, kreditų parašai neatitiko gavėjų ID duomenų, o tai rodo papildomus pažeidimus.

sistemingas mokesčių vengimo modelis

Be paminėtų pažeidimų, egzaminas nustatė, kad tarpininkavimo įmonės pastato įsigijimo priemonėms negalima įrodyti patikimai. Pasirinktos paskolos neatitiko teisinių reikalavimų. Dėl šios išvados buvo nustatytas paslėptas pelno paskirstymas ir poreikis atmesti pelno mokesčius ir kapitalo pajamų mokesčius.

Ypač nerimą kelianti detalė yra mirtini įsipainiojimai įmonėje. Tyrimo metu paaiškėjo, kad du verslo partneriai demonstravo su netikromis raudonos baltos raudonos spalvos kortelėmis. Be to, kitas šeimos ryšys su vadovybe jau buvo teistumas dėl sukčiavimo. Šios sąlygos rodo sistemingai organizuotą mokesčių įsipareigojimų aplinkkelio modelį, kuris dabar yra nagrinėjamas.

bausmė ir pasekmės

Atsižvelgiant į bylos sunkumą, perspektyva yra baudžiamoji sistema. Įtarus sąmoningą mokesčių vengimą, išsamiai išnagrinėtas. Galimos bausmės gali būti nuo baudų iki dvigubai išvengtos sumos ar net iki ketverių metų laisvės atėmimo bausmės. Byloje ne tik pabrėžiama prekybos laužo Austrijoje praktika, bet ir parodo mokesčių tyrimo efektyvumą, kuris ne kartą atskleidžia tokias machinacijas. Tuo tarpu kiti sukčiavimo atvejai, tokie kaip prieštaringai vertinami ne pelno asociacijų pardavimai, šiuo metu taip pat yra tiriami, o tai pabrėžia mokesčių nušvitimo skubumą.

Tokių sukčiavimo tinklų atskleidimas rodo, koks svarbus yra finansų valdžios institucijų darbas. Vol.At Išsamaus tyrimo ataskaitos, o MeInverzirk daugiausia dėmesio skiria šio sudėtingo atvejo dimensijoms. Taip pat aišku kitų dabartinių įvykių, tokių kaip veikla, susijusi su asociacijos pagrindais, kontekste, kad bandymai apgauti yra įvairūs ir turi būti nuolat atskleidžiami. ORF papildo diskursą dėl mokesčių tyrimo iššūkių ir būtinų priemonių kovai su mokesčių vengimu.