CLAN FAMIGLIA nella parte inferiore dell'Austria: 500.000 frodi fiscali euro nel commercio di rottami!

CLAN FAMIGLIA nella parte inferiore dell'Austria: 500.000 frodi fiscali euro nel commercio di rottami!

Österreich - In una frode di distanza, l'ufficio fiscale ha esposto un clan della famiglia austriaco inferiore, che ha eluso oltre 500.000 euro di tasse dal 2022 e fino al 2023. La società interessata comprende l'acquisto e la vendita e il riciclaggio di AltMetall. La revisione dell'attività operativa ha attirato un quadro di enormi irregolarità che erano già indicate da controlli precedenti. Il team dell'ufficio fiscale utilizzato ha lavorato a stretto contatto con la protezione delle tasse e ha condotto indagini globali.

All'audit fiscale, non solo i testimoni sono stati intervistati e sono stati visti contratti, ma sono venute alla luce anche false fatture, che sono state emesse su un totale di otto persone. I risultati relativi alle transazioni a barre sconosciute e ai depositi di denaro discutibili sono ancora più gravi. Le spese private che sono state mostrate come spese operative non sono state riconosciute e solo circa un terzo delle quantità fatturate avevano i biglietti di pesatura necessari. Inoltre, le firme sui crediti non corrispondevano ai dati ID dei destinatari, il che indica ulteriori irregolarità.

Modello sistematico di evitamento fiscale

Oltre a scoprire le irregolarità menzionate, l'esame ha rilevato che i mezzi di mediazione per l'acquisizione dell'edificio della società non potevano essere dimostrati credibilmente. I prestiti selezionati non hanno soddisfatto i requisiti legali. Questi risultati hanno portato alla determinazione di una distribuzione nascosta degli utili e alla necessità di respingere le imposte sulle società e le imposte sul reddito in conto capitale.

Un dettaglio particolarmente preoccupante sono gli intrecci mortali all'interno dell'azienda. Durante le indagini, si è scoperto che due partner commerciali si sono mostrati con false carte rosso-bianco-rosso. Inoltre, un'altra persona in un legame familiare con la direzione era già un casellario giudiziario a causa di frodi. Queste condizioni indicano un modello sistematicamente organizzato per il bypass degli obblighi fiscali che ora viene esaminato.

punizione e conseguenze

In considerazione della gravità del caso, un quadro punitivo è in prospettiva. Il sospetto di evasione fiscale deliberata viene esaminato in dettaglio. Le potenziali punizioni possono variare dalle multe al doppio dell'importo eluso o persino alle condanne carcerarie fino a quattro anni. Il caso non solo evidenzia le pratiche nel commercio di rottami in Austria, ma mostra anche l'efficienza dell'indagine fiscale, che rivela ripetutamente tali macchinazioni. Nel frattempo, anche altri casi di frode, come le controverse vendite di associazioni non profit, sono attualmente al centro dell'indagine, che sottolinea l'urgenza dell'illuminazione della tassazione.

La scoperta di tali reti di frode mostra quanto sia importante il lavoro delle autorità finanziarie. vol.at Rapporti sull'indagine dettagliata, mentre Meinverzirk si concentra sulle dimensioni di questo caso complesso. È anche chiaro nel contesto di altri eventi attuali, come le attività relative alle basi dell'associazione, che i tentativi di ingannare sono diversi e devono essere continuamente scoperti. orf completa il discorso sulle sfide dell'indagine fiscale e le misure necessarie per combattere l'eliminazione fiscale.