Családklán Alsó -Ausztriában: 500 000 euró adócsalás a hulladékkereskedelemben!

Családklán Alsó -Ausztriában: 500 000 euró adócsalás a hulladékkereskedelemben!

Egy messzemenő csalásban az adóhivatal egy alacsonyabb osztrák családi klánt tett ki, amely 2022 óta több mint 500 000 euró adót, és 2023 -ig elkerüli az érintett társaság az Altmetall vásárlását és eladását, valamint újrahasznosítását. A működési tevékenység áttekintése képeket készített a hatalmas szabálytalanságokról, amelyeket a korábbi ellenőrzések már jeleztek. Az adóhivatal csapata szorosan együttműködött az adók védelmével és átfogó vizsgálatokat végez.

Az adóellenőrzés során nemcsak a tanúkat interjút készítették, és szerződéseket vettek fel, hanem hamis számlák is felmerültek, amelyeket összesen nyolc embernél adtak ki. Az ismeretlen bár tranzakciókkal és a megkérdőjelezhető pénzbetétekkel kapcsolatos eredmények még komolyabbak. A működési költségekként mutattak magánköltségeket nem ismerték el, és a számlázott mennyiségek csak körülbelül egyharmada volt a szükséges mérlegelési jegyek. Ezenkívül a kredit aláírása nem felel meg a címzettek azonosító adatainak, ami további szabálytalanságokat jelez.

Az adóelkerülés szisztematikus modellje

Az említett szabálytalanságok feltárása mellett a vizsgálat megállapította, hogy a vállalati épület megszerzésének közvetítésének eszközeit nem lehet hitelesnek bizonyítani. A kiválasztott kölcsönök nem feleltek meg a jogi követelményeknek. Ez az eredmény a nyereség rejtett eloszlásának meghatározásához, valamint a társasági adók és a tőke jövedelemadók elutasításának szükségességéhez vezetett.

Különösen aggasztó részlet a vállalat végzetes összefonódása. A vizsgálat során kiderült, hogy két üzleti partner hamis vörös-fehér-vörös kártyákkal mutatta be magának. Ezen túlmenően egy másik személy, aki a vezetéssel kapcsolatos családi kapcsolatban áll, már bűnügyi nyilvántartás volt a csalás miatt. Ezek a feltételek szisztematikusan szervezett modellt jeleznek az adófizetési kötelezettségek megkerülésére, amelyet most megvizsgálnak.

Büntetés és következmények

Tekintettel az eset súlyosságára, a büntető keret kilátásban van. A szándékos adócsalás gyanúját részletesen megvizsgálják. A potenciális büntetések a bírságoktól a megkerülött összeg kettős vagy akár négy évig tartó börtönbüntetésig terjedhetnek. Az eset nemcsak kiemeli az osztrák hulladékkereskedelemben alkalmazott gyakorlatokat, hanem megmutatja az adó -nyomozás hatékonyságát is, amely többször feltárja az ilyen machinációkat. Időközben más csalási esetek, például a nonprofit szövetségek ellentmondásos értékesítése is, szintén a vizsgálat középpontjában áll, amely hangsúlyozza az adózás megvilágosodásának sürgősségét.

Az ilyen csaláshálózatok feltárása megmutatja, mennyire fontos a pénzügyi hatóságok munkája. Vol.at Jelentések a részletes vizsgálatról, míg Meinverzirk . Más jelenlegi események, például az egyesület alapjaival kapcsolatos tevékenységek összefüggésében is világos, hogy a becsapási kísérletek sokszínűek, és folyamatosan feltárják őket. orf kiegészíti az adócsomagolás kihívásainak diskurzusait és az adóelkerülés leküzdéséhez szükséges intézkedések diskurzusát.