Perekondlik klann Alam -Austrias: 500 000 eurot maksupettust vanakaubanduses!

Perekondlik klann Alam -Austrias: 500 000 eurot maksupettust vanakaubanduses!

Österreich - Kaugeltkese pettuse korral on maksuamet paljastanud madalama Austria pereklanni, mis on alates 2022. aastast ja kuni 2023. aastani vältinud maksudest üle 500 000 euro. Kahjustatud ettevõte hõlmab nii ostu- ja müüki kui ka Altmetalli ringlussevõttu. Töötegevuse ülevaade tõi pildi massilistest ebakorrapärasustest, mida juba näitas varasemad kontrollid. Maksuameti meeskond kasutas tihedat koostööd maksude kaitsega ja viis läbi põhjalikke uurimisi.

Maksuauditi juures ei küsitletud mitte ainult tunnistajaid ja lepinguid vaadati, vaid ka valesid arved, mis anti välja kokku kaheksa inimesele. Tundmatute ribatehingute ja küsitavate rahahoiuste tulemused on veelgi tõsisemad. Tegevuskuludena näidatud erakulusid ei tunnustatud ja ainult umbes kolmandikul arveid olid vajalikud kaalumispiletid. Lisaks ei vastanud krediidi allkirjad saajate ID -andmetele, mis näitavad täiendavaid eeskirjade eiramist.

Maksu vältimise süstemaatiline mudel

Lisaks mainitud ebakorrapärasuste paljastamisele leidis eksam, et ettevõtte hoone omandamise vahendeid ei saa usutavalt tõestada. Valitud laenud ei vastanud juriidilistele nõuetele. Need leiud viisid kasumi peidetud jaotuse ja ettevõtte maksude ja kapitalikasumi maksude tagasilükkamise määramiseni.

Eriti murettekitavad detailid on ettevõttes saatuslikud takerdumised. Uurimise ajal selgus, et kaks äripartnerit näitasid end võltsitud valge-punase kaardiga. Lisaks oli pettuse tõttu veel üks perekondlik ühendus juhtkonnaga. Need tingimused näitavad süstemaatiliselt korraldatud mudelit maksukohustuste ümbersõidule, mida nüüd uuritakse.

karistamine ja tagajärjed

Juhtumi raskust silmas pidades on karistav raamistik väljavaadetes. Tahtliku maksudest kõrvalehoidumise kahtlust uuritakse üksikasjalikult. Võimalikud karistused võivad ulatuda trahvidest kuni nelja -aastase vanglakaristuse või isegi vanglakaristusteni. Juhtum mitte ainult ei too esile Austria vanakaubanduse tavasid, vaid näitab ka maksude uurimise tõhusust, mis paljastab korduvalt selliseid mahhinatsioone. Vahepeal on praegu uurimise keskmes ka muud pettusjuhtumid, näiteks mittetulundusühingute vastuoluline müük, mis rõhutab maksustamise valgustusaja kiireloomulisust.

Selliste pettustevõrgustiku paljastamine näitab, kui oluline on finantsasutuste töö. vol.at teatab üksikasjaliku uurimise kohta, samas "https://www.meinbezirk.at/c-wirtschaft/familienclan-rinter-50000-euro-im-schrothandel_a7403369"> meinverzirk keskendub selle keeruka juhtumi mõõtmistele. Samuti on selge, et muude praeguste sündmuste, näiteks assotsiatsiooni alustega seotud tegevused, et petmiskatse on mitmekesised ja see tuleb pidevalt katmata. orf täiendab maksu uurimise väljakutseid ja vajalikke meetmeid maksustamise vältimise vastu võitlemiseks.