Семеен клан в Долна Австрия: 500 000 евро данъчни измами в търговията с скрап!

Семеен клан в Долна Австрия: 500 000 евро данъчни измами в търговията с скрап!

Österreich - При далечна измама данъчната служба е изложила по -нисък австрийски семеен клан, който избягва над 500 000 евро данъци от 2022 г. и до 2023 г., засегнатата компания включва покупката и продажбата, както и рециклирането на Altmetall. Прегледът на оперативната дейност привлече картина на масивни нередности, които вече бяха посочени от предишни контроли. Използваният екип на данъчния офис работи в тясно сътрудничество със защитата на данъците и извърши изчерпателни разследвания.

При данъчния одит не само свидетели бяха интервюирани и бяха гледани договори, но и фалшиви фактури излязоха на бял свят, които бяха издадени на общо осем души. Резултатите по отношение на неизвестни транзакции на бара и съмнителни парични депозити са още по -сериозни. Частните разходи, които бяха показани като оперативни разходи, не бяха признати и само около една трета от таксуваните количества имаха необходимите билети за претегляне. В допълнение, подписите на кредитите не съответстват на данните за идентификатора на получателите, което показва допълнителни нередности.

Систематичен модел на избягване на данъци

В допълнение към разкриването на споменатите нередности, изследването установи, че средствата за медиация за придобиване на сградата на компанията не могат да бъдат доказани надеждно. Избраните заеми не отговарят на законовите изисквания. Тези констатации доведоха до определянето на скрито разпределение на печалбата и необходимостта от отхвърляне на корпоративните данъци и данъците върху доходите на капитала.

Особено тревожна подробност са фаталните заплитания в компанията. По време на разследването се оказа, че двама бизнес партньори се показаха с фалшиви червено-бяло-червени карти. В допълнение, друго лице в семейна връзка с ръководството вече беше криминално досие поради измама. Тези условия показват систематично организиран модел за байпаса на данъчните задължения, които сега се изследват.

Наказание и последствия

С оглед на тежестта на случая, наказателна рамка е в перспектива. Подозрението за умишлено укриване на данъци се разглежда подробно. Потенциалните наказания могат да варират от глоби до двойката на избягалата сума или дори присъдите в затвора до четири години. Случаят не само подчертава практиките в търговията с скрап в Австрия, но също така показва ефективността на данъчното разследване, което многократно разкрива такива машинации. Междувременно други случаи на измами, като например противоречивите продажби на асоциации с нестопанска цел, също са във фокуса на разследването, което подчертава спешността на просветлението на данъчното облагане.

Разкриването на подобни мрежи за измами показва колко важна е работата на финансовите власти. vol.at Доклади за подробното разследване, докато meinverzirk се фокусира върху измеренията на този сложен случай. Ясно е и в контекста на други текущи събития, като дейностите, свързани с основите на асоциацията, че опитите за измама са разнообразни и трябва да бъдат непрекъснато разкрити. orf допълва дискурса относно предизвикателствата на данъчното разследване и необходимите мерки за борба с избягването на данъци.