Ühendkuningriik ja USA võitlevad oligarhide ja narkojõukude rahapesu vastu

Ühendkuningriik ja USA võitlevad oligarhide ja narkojõukude rahapesu vastu

Ühendkuningriigi ja USA võimud teatasid kolmapäeval suurpealetungist kahe mitme miljardi dollari suuruse rahapesuvõrgustiku vastu. Väidetavalt on need võrgustikud pesnud raha Venemaa eliidile, küberkurjategijatele ja narkokaubitsejatele kogu maailmas.

Uurimise üksikasjad

USA rahandusministeerium on kehtestanud sanktsioonid kahtlustatavatele, kes arvatakse olevat ühe rahapesuringi kõrged liikmed. Teise rahapesuringi väidetav juht on Prantsusmaal politsei vahi all, ütlesid allikad CNN-ile. Ühendkuningriigi riikliku kuritegevuse agentuuri (NCA) kolm aastat kestnud uurimine on andnud seni selgeimaid avalikke tõendeid selle kohta, kuidas venekeelsed rühmitused tegutsevad rahalise sõlmpunktina lunavarakurjategijatele, kes pressivad ohvritelt välja miljoneid.

Sanktsioonide mõju Venemaa eliidile

Pärast 2022. aasta täiemahulist sissetungi Ukrainasse lääneriikide valitsuste kehtestatud sanktsioone Venemaale vajas Venemaa eliit uusi viise oma raha varjamiseks. Kaks väidetavat rahapesuvõrgustikku pakkusid neile rahalist päästerõngast, ütlesid uurijad. "Kuna olukord muutus keerulisemaks ja eliidid tahtsid oma elustiili läänes edasi nautida, pöördusid nad tugevalt nende rahapesuvõrgustike poole," ütles NCA küberluure juht Will Lyne CNN-ile.

Uurimised ja vahistamised

Ühendkuningriigi peamise organiseeritud kuritegevuse vastu võitleva agentuuri NCA andmetel on lääne uurijad nende tegevusega seoses juba 84 kinni peetud. Nad loodavad, et viimased vahistamised annavad uut teavet järgmiseks pealetungiks võimsate võrkude vastu. "Esmakordselt oleme näidanud seost Venemaa eliidi, krüptorikaste küberkurjategijate ja narkojõukude vahel Ühendkuningriigi tänavatel," ütles NCA peadirektor Rob Jones avalduses.

Sanktsioonid kahtlaste inimeste vastu

Rahandusosakond teatas, et ühe rahapesuvõrgustiku TGR-i kahtlustatavate kõrgete juhtide suhtes on kehtestatud sanktsioonid. Sanktsioonide alla kuuluvad ukraina mees George Rossi, venelanna Elena Chirkinyan ja lätlane Andrejs Bradens, keda kõiki peetakse võrgustiku võtmeisikuteks. CNN on püüdnud temaga kommentaari saamiseks ühendust saada.

Võrk ja kuidas see töötab

Kaks rahapesuvõrgustikku teenindavad kuritegelikke operatsioone, mis ulatuvad Dubaist Dublinini. Tüüpiline rahapesutsükkel läbi nende võrgustike on NCA andmetel järgmine: Venemaa küberkurjategijad vajavad kohta, kuhu oma krüptoraha üle kanda; nad vahetavad need raha vastu Ühendkuningriigi narkojõuguga. Seejärel kasutab narkojõuk krüptovaluutat, et osta Lõuna-Ameerika kartellilt narkootikume ja müüa neid Ühendkuningriigi tänavatel. Rahapesijad võtavad narkomüügist saadud sularaha ja kannavad selle seaduslikku ülemaailmsesse pangandussüsteemi.

Sidemed Venemaa valitsusega

NCA ametnikud väidavad, et Kreml on saanud otsest kasu mõnest rahapesutegevusest, mida on kasutatud Venemaa spionaažioperatsioonide rahastamiseks. CNN võttis kommentaari saamiseks ühendust Venemaa Londoni saatkonnaga.

Arreteerimine ja süüdistused Jekaterina Ždanova vastu

Väidetav rahapesija, kes allikate sõnul on Prantsusmaal vangis, kannab nime Jekaterina Ždanova. Ta on olnud USA õiguskaitseorganite pikaajaline sihtmärk. Rahandusosakond karistas neid eelmisel aastal väidetavalt keeruliste rahapesuskeemide eest. Välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller süüdistas neid krüptovaluuta kasutamises sadade miljonite dollarite pesemises sanktsioonide alla kuuluva Venemaa eliidi nimel.

Järeldus ja edasised meetmed

Uurimine on uusim näide sellest, kuidas kogu maailmas peavad õiguskaitseorganid ühendama kaasaegse tehnoloogia krüptomaksete jälgimiseks ja traditsioonilisi meetodeid, nagu jälgimine ja salainformaatorid, et võidelda rahvusvaheliste kuritegelike organisatsioonidega. Mitmed USA õiguskaitseorganid, sealhulgas DEA ja IRS, on kasutanud sarnaseid meetodeid, et kiirendada oma jälitamist Mehhiko narkokartellide vastu, kes impordivad fentanüüli USA-sse.