Suurbritannia ja USA võitlevad oligarhide ja narkomaade rahapesuga

Suurbritannia ja USA võitlevad oligarhide ja narkomaade rahapesuga

Ühendkuningriik ja Ameerika Ühendriikide võimud kuulutasid kolmapäeval välja põhjaliku rünnaku kahe miljardi dollari suuruse rahapesuvõrkude suhtes. Väidetavalt on need võrgustikud pestud Venemaa eliidi, küberkurjategijate ja narkodiilerite jaoks kogu maailmas.

Uurimise üksikasjad

USA rahandusministeerium on kahtlustatavaid kahtlustatavaid, keda peetakse ühe rahapesuõrmuse kõrgeteks liikmeteks. Teise rahapesu väidetav juht on Prantsusmaal politsei vahi all, nagu teatas CNN -i allikad. Ühendkuningriigi riikliku kuritegevuse agentuuri (NCA) kolmeaastane uurimine on andnud seni kõige selgemad avalikud tõendid selle kohta, kuidas venekeelsed rühmitused tegutsevad lunavara kurjategijate finantskeskusena, mis šantažeerib ohvreid miljonite võrra.

sanktsioonide mõju vene eliidile

Lääne valitsuste kehtestatud sanktsioonide kohaselt vajasid Venemaa eliidid uusi võimalusi oma raha varjamiseks suurejoonelise sissetungi ajal Ukrainasse 2022. aastal. Kaks väidetavat rahapesuvõrgustikku pakkusid neile uurijate sõnul rahalist päästerõnga. "Kui olukord muutus keerukamaks ja need eliidid nautisid oma elustiili läänes, pöördusid nad tugevalt nende rahapesuvõrkude poole," ütles NCA küberluure juht Lyne, võrreldes CNN -iga.

uurimised ja arreteerimised

Lääne uurimisasutused on nende tegevustega seoses juba 84 arreteerimist teinud, vastavalt Ühendkuningriigi NCA andmetele organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks. Nad loodavad, et viimased arreteerimised pakuvad uusi järeldusi järgmise solvava meetme jaoks vägevate võrkude vastu. "Esmakordselt suutsime näidata seost Vene eliidi, krüptorikaste küberkurjategijate ja narkootikumide vahel Ühendkuningriigi tänavatel," ütles NCA peadirektor Rob Jones oma avalduses.

sanktsioonid kahtlaste inimeste vastu

Rahandusministeerium teatas, et ühe rahapesuvõrgustiku väidetavate juhtide juhtidele kehtestati sanktsioonid, mida tuntakse TGR -na. Sanktsioonide hulka kuulub Ukraina mees nimega George Rossi, vene naine nimega Elena Chirkininyan ja Läti mees nimega Andrejs Bradens, keda kõiki peetakse võrgu võtmeisikuteks. CNN üritas seda avalduse jaoks saavutada.

võrk ja selle tööviis

Kaks rahapesuvõrgustikku teenivad kuritegelikke tegevusi, mis ulatuvad Dubaist Dublinini. NCA andmetel on nende võrkude kaudu tüüpiline rahapesutsükkel järgmine: Venemaa küberkurjategijad vajavad oma krüptovaluutade ülekandmiseks kohta; Nad vahetavad neid Ühendkuningriigis uimastiruumiga sularaha vastu. Seejärel kasutab narkootikumide jõuk krüptovaluutat, et osta narkootikume Lõuna -Ameerika kartellilt ja müüa seda Ühendkuningriigi tänavatel. Rahapesurid võtavad uimastite müügist sularaha ja kannavad selle seaduslikku ülemaailmsesse pangandussüsteemi.

ühendused Venemaa valitsusega

NCA ametnikud väidavad, et Kreml sai otseselt kasuks mõnest rahapesu tegevusest, mida kasutati Venemaa spionaažioperatsioonide rahastamiseks. CNN palus Venemaa saatkonnal Londonis kommenteerida.

arreteerimine ja süüdistused Ekaterina Zhdanova

Väidetavat rahapesu, mida teatasid allikad, et ta peetakse kinni Prantsusmaal, nimetatakse Ekaterina Zhdanovaks. See on USA kriminaaluurimisasutuste pikaajaline eesmärk. Rahandusministeerium sanktsioneeris nad eelmisel aastal arvatavasti keerukate rahapesusüsteemide eest. Välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller süüdistas teda selles, et ta kasutas krüptovaluutat sadade miljonite dollarite pesuks sadada sanktsioneeritud Venemaa eliidi nimel.

Järeldus ja edasised mõõtmed

Uurimine on kõige värskem näide sellest, kuidas õiguskaitseorganid peavad ühendama moodsa tehnoloogia krüptomaksete ja traditsiooniliste meetodite, näiteks vaatluste ja varjatud teabe vastu võitlemiseks kogu maailmas, et võidelda riikidevaheliste kuritegevuse organisatsioonide vastu. Mitmed USA kriminaalprokuratuuri asutused, sealhulgas DEA ja IRS, on kasutanud sarnaseid meetodeid, et tugevdada nende Mehhiko narkokartellide tagakiusamist, mis impordivad fentanüüli USA -sse.