Ex-Meinel Bank-chef Weinzierl: Detektion för $ 170 miljoner mutor!

Ex-Meinel Bank-chef Weinzierl: Detektion för $ 170 miljoner mutor!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, den tidigare chefen för Meinl Bank, är för närvarande i förvar i USA på grund av allvarliga anklagelser om penningtvätt. Han arresterades i Storbritannien på tisdag på begäran av de amerikanska myndigheterna, som inledde omfattande utredningar mot honom. FBI undersöker i Wien och har lämnat bevis till den amerikanska åklagaren, som kan spela en avgörande roll i förfarandet. Weinzierl anklagas för att ha varit involverad i Odebrecht-Schmiergeldkandal, där mutor på cirka 170 miljoner dollar sägs ha flödat genom Meinl Bank Antigua. Denna information rapporterar att pengarna främst överfördes till myndigheter i Brasilien, Mexiko och Panama.

Rättegången mot Weinzierl är planerad till 23 juli 2023 efter det ursprungliga datumet, som föll den 18 juli, skjutits upp av domaren för att ge advokaterna mer tid att förbereda. Anklagelserna mot honom inkluderar inte bara penningtvätt utan också skatteundandragande. Weinzierl avvisade alla anklagelser, och hans advokat, Christof Dunst, är förvånad över gripandet.

Undersökningar och anklagelser

Undersökningen som går mot Weinzierl i både USA och Österrike kretsar kring omfattande korruption och penningtvättpraxis, som varade under ett decennium. Weinzierl och en annan anklagad, som är känd som Alexander W., sägs ha tvättat stora summor tillsammans med Odebrecht och andra aktörer mellan 2006 och 2016. Den amerikanska åklagaren antar att de två männen har överfört pengar från New York -bankkonton till offshore -konton som kontrollerades av Odebrecht. I händelse av en fällande dom kan höga fängelsevillkor hota: Weinzierl upp till 70 år och Alexander W. upp till 60 år.

Wien Economic and Corruption åklagare (WKSTA) har också undersökt Weinzierl och andra aktörer i samband med samma anklagelser i flera år. Det bör emellertid noteras att denna beslutsamhet inte är direkt kopplad till Weinzierls arrestering i Storbritannien. I Österrike bestäms totalt sju personer och en förening för penningtvätt och mutor i samband med Odebrecht.

Kontexten för internationella utredningar

Odebrecht-skandalen är ett långtgående exempel på internationell korruption och penningtvätt som är organiserad över gränserna. I detta sammanhang har den europeiska åklagarmyndigheten (EUSTA) också uppnått framgång i utredningen av sådana framöver i juni 2021. Denna myndighet har fastställt sig målet att förfölja brott i överordnad i Europa, medan nationella åklagare förblir ansvariga för rent nationella fall.

Weinzierl -fallet visar hur komplex utredningen är i sådana fall, eftersom krypterade kommunikationsmedel och internationell förvirring gör det klart. Den nuvarande utvecklingen illustrerar behovet av att förbättra samarbetet mellan de olika brottsbekämpande myndigheterna för att kunna agera mer effektivt mot internationell ekonomisk brottslighet. De utmaningar som är för att bekämpa penningtvätt är komplexa och kräver en samordnad procedur på olika nivåer.