Šef banke Ex-Meinel Weinzierl: Zaznavanje za podkupovanje 170 milijonov dolarjev!

Šef banke Ex-Meinel Weinzierl: Zaznavanje za podkupovanje 170 milijonov dolarjev!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, nekdanji šef banke Meinl, je trenutno v priporu v ZDA zaradi resnih obtožb o pranju denarja. V Veliki Britaniji so ga aretirali v torek na zahtevo ameriških oblasti, ki so zoper njega sprožili obsežne preiskave. FBI preiskuje na Dunaju in je ameriškemu državnemu tožilcu predložil dokaze, ki bi lahko igrali ključno vlogo pri postopku. Weinzierl je obtožen, da je bil vpleten v Odebrecht-Schmiergeldkandal, v katerem naj bi podkupnine v višini približno 170 milijonov dolarjev tekle po Meinl Bank Antigua. Ta informacija poroča, da je bil denar premeščen predvsem na vladne uradnike v Braziliji, Mehiki in Panami.

Sojenje proti Weinzierlu je predvideno za 23. julij 2023 po prvotnem datumu, ki je padel 18. julija, je sodnik odložil, da bi odvetnikom dali več časa za pripravo. Obtožbe zoper njega vključujejo ne le pranje denarja, ampak tudi davčne utaje. Weinzierl je zavrnil vse obtožbe, njegov odvetnik Christof Dunst pa je presenečen nad aretacijo.

Preiskave in obtožbe

Preiskava, ki deluje proti Weinzierlu tako v ZDA kot v Avstriji, se vrti okoli celovite korupcije in praks pranja denarja, ki so trajale več kot desetletje. Weinzierl in še en obtoženi, ki je znan kot Aleksander W., naj bi med letoma 2006 in 2016 oprali velike vsote skupaj z Odebrechtom in drugimi akterji. Ameriški državni tožilec domneva, da sta dva moška iz New York bančnih računov prenesla na račune na morju, ki jih je nadzoroval Odebrecht. V primeru obsodbe bi lahko visoki zapor ogrožali: Weinzierl do 70 let in Aleksander W. do 60 let.

Dunajski gospodarski in korupcijski tožilec (WKSTA) že leta preiskuje Weinzierla in druge akterje v povezavi z istimi obtožbami. Vendar je treba opozoriti, da ta odločitev ni neposredno povezana z Weinzierlovo aretacijo v Veliki Britaniji. V Avstriji je za pranje denarja in podkupovanje v zvezi z Odebrechtom določeno skupno sedem ljudi in združenje.

kontekst mednarodnih preiskav

Škandal Odebrecht je daljnosežen primer mednarodne korupcije in pranja denarja, ki je organiziran po mejah. V tem okviru je tudi evropsko državno tožilstvo (EUSTA) doseglo tudi uspeh pri preiskavi takšnih v prihodnosti junija 2021. Ta organ si je zastavil cilj, da bi v Evropi zasledoval navzkrižna kazniva dejanja, medtem ko nacionalni javni tožilci ostajajo odgovorni za čisto nacionalne primere.

Primer Weinzierla kaže, kako zapletena je preiskava v takih primerih, saj šifrirano komunikacijsko sredstva in mednarodno zapletenost jasno kažejo. Trenutni razvoj ponazarja potrebo po izboljšanju sodelovanja med različnimi organi pregona, da bi lahko učinkoviteje ukrepali proti mednarodnemu gospodarskemu kriminalu. Izzivi, ki so v boju proti pranju denarja, so zapleteni in zahtevajo usklajen postopek na različnih ravneh.