Bývalý šéf bývalej banky Weinzierl: Detekcia za úplatkárstvo 170 miliónov dolárov!

Bývalý šéf bývalej banky Weinzierl: Detekcia za úplatkárstvo 170 miliónov dolárov!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, bývalý šéf Bank Meinl Bank, je v súčasnosti vo väzbe v USA kvôli vážnym obvineniam z prania špinavých peňazí. V utorok bol vo Veľkej Británii zatknutý na žiadosť orgánov USA, ktoré proti nemu začali rozsiahle vyšetrovania. FBI vyšetruje vo Viedni a predložila dôkazy americkému prokurátorovi, ktorý by mohol zohrávať zásadnú úlohu v tomto postupe. Weinzierl je obvinený z toho, že sa podieľal na Odebrecht-Schmiegeldkandle, v ktorom sa hovorí, že úplatky vo výške približne 170 miliónov dolárov prešli cez Meinl Bank Antigua. Táto informácia uvádza, že peniaze boli primárne prevedené na vládnych úradníkov v Brazílii, Mexiku a Paname.

Súd proti Weinzierlovi je naplánovaný na 23. júla 2023 po pôvodnom dátume, ktorý padol 18. júla, odložil sudca, aby právnikom dal viac času na prípravu. Medzi obvinenia proti nemu patrí nielen pranie špinavých peňazí, ale aj daňové úniky. Weinzierl odmietol všetky obvinenia a jeho právnik Christof Dunst je prekvapený zatknutím.

Vyšetrovania a obvinenia

Vyšetrovanie, ktoré sa koná proti Weinzierlovi v USA a Rakúsku, sa točí okolo komplexných postupov korupcie a prania špinavých peňazí, ktoré trvalo viac ako desať rokov. Weinzierl a ďalší obvinený, ktorý je známy ako Alexander W., sa uvádza, že umyli veľké sumy spolu s Odebrechtom a ďalšími aktérmi v rokoch 2006 až 2016. Americký prokurátor predpokladá, že títo dvaja muži previedli peniaze z bankových účtov v New Yorku na offshore účty, ktoré ovládali Odebrecht. V prípade odsúdenia by sa mohlo ohroziť vysoké väzenské podmienky: Weinzierl až do 70 rokov a Alexander W. až do 60 rokov.

Viedne ekonomický a korupčný prokurátor (WKSTA) vyšetruje Weinzierl a ďalších aktérov v súvislosti s rovnakými obvineniami roky. Je však potrebné poznamenať, že toto rozhodnutie nie je priamo spojené so zatknutím Weinzierla vo Veľkej Británii. V Rakúsku je v súvislosti s Odebrechtom určených celkom sedem ľudí a združenie.

Kontext medzinárodných vyšetrovaní

Škandál Odebrecht je ďalekosiahlym príkladom medzinárodnej korupcie a prania špinavých peňazí, ktoré je organizované cez hranice. V tejto súvislosti Európska prokuratúra (EUSTA) dosiahla úspech pri vyšetrovaní takýchto predných strán v júni 2021. Táto autorita sa stanovila cieľom uplatňovania krížových trestných činov v Európe, zatiaľ čo prokurátori národných provincií zostávajú zodpovední za čisto národné prípady.

Prípad Weinzierl ukazuje, aké zložité je vyšetrovanie v takýchto prípadoch, pretože šifrované komunikačné prostriedky a medzinárodné zapletenie objasňujú. Súčasný vývoj ilustruje potrebu zlepšiť spoluprácu medzi rôznymi orgánmi činnými v trestnom konaní, aby boli schopné efektívnejšie konať proti medzinárodnej ekonomickej kriminality. Výzvy, ktoré sú v boji proti praniu prania peňazí, sú zložité a vyžadujú koordinovaný postup na rôznych úrovniach.