Ex-Meinel Bank Boss Weinzierl: Detectarea pentru 170 de milioane de dolari de luare de mită!

Ex-Meinel Bank Boss Weinzierl: Detectarea pentru 170 de milioane de dolari de luare de mită!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, fostul șef al Meinl Bank, este în prezent în arest în SUA din cauza acuzațiilor grave de spălare a banilor. El a fost arestat marți în Marea Britanie, la cererea autorităților americane, care au inițiat investigații ample împotriva sa. FBI investighează la Viena și a prezentat probe publice din SUA, care ar putea juca un rol crucial în procedură. Weinzierl este acuzat că a fost implicat în Odebrecht-Schmiergeldkandal, în care se spune că mita de aproximativ 170 de milioane de dolari au curgeând prin MEINL Bank Antigua. Aceste informații raportează că banii au fost transferați în primul rând către oficialii guvernamentali din Brazilia, Mexic și Panama.

Procesul împotriva Weinzierl este programat pentru 23 iulie 2023, după ce data inițială, care a scăzut pe 18 iulie, a fost amânată de judecător pentru a le oferi avocaților mai mult timp pentru a se pregăti. Afirmațiile împotriva sa includ nu numai spălarea banilor, ci și evaziunea fiscală. Weinzierl a respins toate acuzațiile, iar avocatul său, Christof Dunst, este surprins de arestare.

investigații și acuzații

ancheta care se desfășoară împotriva Weinzierl atât în ​​SUA, cât și în Austria, se învârte în jurul practicilor cuprinzătoare de corupție și spălare de bani, care a durat peste un deceniu. Se spune că Weinzierl și un alt acuzat, cunoscut sub numele de Alexander W., au spălat sume mari împreună cu Odebrecht și alți actori între 2006 și 2016. Procurorul public american presupune că cei doi bărbați au transferat bani din conturile bancare din New York în conturile off -shore care au fost controlate de Odebrecht. În caz de condamnare, ar putea amenința termeni mari de închisoare: Weinzierl până la 70 de ani și Alexander W. până la 60 de ani.

Procurorul economic și corupție din Viena (WKSTA) a investigat, de asemenea, Weinzierl și alți actori în legătură cu aceleași acuzații de ani buni. Cu toate acestea, trebuie menționat că această determinare nu este direct legată de arestarea lui Weinzierl în Marea Britanie. În Austria, un total de șapte persoane și o asociație sunt determinate pentru spălarea banilor și mită în legătură cu Odebrecht.

Contextul investigațiilor internaționale

Scandalul Odebrecht este un exemplu de anvergură de corupție internațională și spălare de bani care este organizat peste granițe. În acest context, Procurorul public european (EUSTA) a obținut, de asemenea, succes în investigarea acestui lucru în iunie 2021. Această autoritate și -a stabilit obiectivul de a urmări infracțiuni încrucișate în Europa, în timp ce procurorii publici naționali rămân responsabili pentru cazuri pur naționale.

Cazul Weinzierl arată cât de complexă este investigația în astfel de cazuri, deoarece mijloacele criptate de comunicare și înțelegerea internațională fac clar. Evoluțiile actuale ilustrează necesitatea îmbunătățirii cooperării dintre diferitele autorități de aplicare a legii pentru a putea acționa mai eficient împotriva infracțiunilor economice internaționale. Provocările care sunt în combaterea spălării de bani sunt complexe și necesită o procedură coordonată pe diferite niveluri.