O chefe do Banco Meeinel Weinzierl: Detecção por US $ 170 milhões de suborno!
O chefe do Banco Meeinel Weinzierl: Detecção por US $ 170 milhões de suborno!
Peter Weinzierl, ex -chefe do Meinl Bank, está atualmente sob custódia nos EUA devido a sérias alegações de lavagem de dinheiro. Ele foi preso na Grã -Bretanha na terça -feira, a pedido das autoridades dos EUA, que iniciou extensas investigações contra ele. O FBI está investigando em Viena e enviou evidências ao promotor público dos EUA, o que poderia desempenhar um papel crucial no procedimento. Weinzierl é acusado de se envolver no Odebrecht-Schmiergeldkandal, no qual dizem que os subornos de cerca de US $ 170 milhões fluiram através de Meinl Bank Antígua. Esta informação relata que o dinheiro foi transferido principalmente para funcionários do governo no Brasil, México e Panamá.O julgamento contra Weinzierl está programado para 23 de julho de 2023 após a data original, que caiu em 18 de julho, foi adiada pelo juiz para dar aos advogados mais tempo para se preparar. As alegações contra ele incluem não apenas a lavagem de dinheiro, mas também a sonegação de impostos. Weinzierl rejeitou todas as acusações, e seu advogado, Christof Dunst, fica surpreso com a prisão.
Investigações e alegações
A investigação que concorre contra Weinzierl nos EUA e na Áustria gira em torno de práticas abrangentes de corrupção e lavagem de dinheiro, que duraram mais de uma década. Diz -se que Weinzierl e outro acusado, conhecido como Alexander W., lavaram grandes somas juntamente com Odebrecht e outros atores entre 2006 e 2016. O promotor público dos EUA assume que os dois homens transferiram dinheiro das contas bancárias de Nova York para contas offshore que foram controladas por Odebrecht. No caso de uma condenação, as altas penas de prisão poderiam ameaçar: Weinzierl até 70 anos e Alexander W. até 60 anos.
O promotor econômico e de corrupção de Viena (WKSTA) também vem investigando Weinzierl e outros atores em conexão com as mesmas alegações há anos. No entanto, deve -se notar que essa determinação não está diretamente conectada à prisão de Weinzierl na Grã -Bretanha. Na Áustria, um total de sete pessoas e uma associação são determinadas para lavagem de dinheiro e suborno em conexão com Odebrecht.
O contexto das investigações internacionais
O escândalo de Odebrecht é um exemplo de longo alcance de corrupção internacional e lavagem de dinheiro que é organizada em fronteiras. Nesse contexto, o Ministério Público Europeu (EUSTA) também alcançou sucesso na investigação de tais pela frente em junho de 2021. Essa autoridade estabeleceu o objetivo de buscar crimes transversais na Europa, enquanto os promotores públicos nacionais permanecem responsáveis por casos puramente nacionais.
O caso Weinzierl mostra como a investigação é complexa nesses casos, uma vez que os meios criptografados de comunicação e emaranhamento internacional deixam claro. Os desenvolvimentos atuais ilustram a necessidade de melhorar a cooperação entre as várias autoridades policiais, a fim de poder agir de maneira mais eficaz contra crimes econômicos internacionais. Os desafios que estão no combate à lavagem de dinheiro são complexos e exigem um procedimento coordenado em diferentes níveis.
Em resumo, pode -se afirmar que as alegações contra Peter Weinzierl nos EUA e os sistemas judiciais da Áustria causam uma agitação e que o caso pode ter consequências de alcance de longe para as instituições afetadas.| Details | |
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| Ort | Wien, Österreich |
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