Były szef banku Meinel, Weinzierl: Wykrywanie za 170 milionów dolarów przekupstwa!

Były szef banku Meinel, Weinzierl: Wykrywanie za 170 milionów dolarów przekupstwa!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, były szef Meinl Bank, jest obecnie w areszcie w USA z powodu poważnych zarzutów prania pieniędzy. Został aresztowany we wtorek w Wielkiej Brytanii na prośbę władz USA, która rozpoczęła intensywne dochodzenia przeciwko niemu. FBI prowadzi dochodzenie w Wiedniu i przedłożyło dowody amerykańskiemu prokuratorowi, co może odgrywać kluczową rolę w procedurze. Weinzierl jest oskarżany o udział w Odebrecht-Schmiergeldkandal, w którym rzekome łapówki w wysokości około 170 milionów dolarów przepłynęły przez Meinl Bank Antigua. Informacje te podają, że pieniądze zostały przeniesione przede wszystkim do urzędników państwowych w Brazylii, Meksyku i Panamie.

Proces przeciwko Weinzierlowi zaplanowano na 23 lipca 2023 r. Po pierwotnej dacie, która spadła 18 lipca, została przełożona przez sędziego, aby dać prawnikom więcej czasu na przygotowanie. Zarzuty przeciwko niemu obejmują nie tylko pranie pieniędzy, ale także uchylanie się od podatków. Weinzierl odrzucił wszystkie oskarżenia, a jego prawnik, Christof Dunst, jest zaskoczony aresztowaniem.

Dochodzenia i zarzuty

Dochodzenie, które odbywa się przeciwko Weinzierl w USA, jak i Austrii, dotyczy kompleksowych praktyk korupcji i prania pieniędzy, które trwały ponad dekadę. Mówi się, że Weinzierl i inny oskarżony, znany jako Alexander W., umyli duże kwoty wraz z Odebrechtem i innymi podmiotami w latach 2006–2016. Prokurator amerykański zakłada, że ​​dwaj mężczyźni przenieśli pieniądze z kont bankowych na New York na rachunki offshore, które były kontrolowane przez Odebrecht. W przypadku przekonania wysokie warunki więzienia mogą zagrozić: Weinzierl do 70 lat i Alexander W. do 60 lat.

Prokurator gospodarczych i korupcyjnych w Wiedniu (WKSTA) od lat badał Weinzierl i inne podmioty w związku z tymi samymi zarzutami. Należy jednak zauważyć, że ta determinacja nie jest bezpośrednio związana z aresztowaniem Weinzierla w Wielkiej Brytanii. W Austrii w sumie siedem osób i stowarzyszenie jest ustalane za pranie pieniędzy i przekupstwo w związku z Odebrechtem.

Kontekst badań międzynarodowych

Scandal Odebrecht jest daleko idącym przykładem międzynarodowej korupcji i prania pieniędzy, które są organizowane ponad granicami. W tym kontekście Europejska Prokuratura Publiczna (EUSTA) osiągnęła również sukces w dochodzeniu takiego naprzód w czerwcu 2021 r.. Urząd ten postanowił realizować przestępstwa międzypoziomowe w Europie, podczas gdy krajowi prokuratorzy są odpowiedzialni za czysto narodowe sprawy.

Przypadek Weinzierl pokazuje, jak złożone jest dochodzenie w takich przypadkach, ponieważ zaszyfrowane środki komunikacji i splątanie międzynarodowe wyjaśnia. Obecne wydarzenia ilustrują potrzebę poprawy współpracy między różnymi organami ścigania, aby móc skuteczniej działać przeciwko międzynarodowej przestępczości gospodarczej. Wyzwania związane z zwalczaniem prania pieniędzy są złożone i wymagają skoordynowanej procedury na różnych poziomach.