Ex-Meinel Bank-sjef Weinzierl: Deteksjon for bestikkelse på $ 170 millioner!

Ex-Meinel Bank-sjef Weinzierl: Deteksjon for bestikkelse på $ 170 millioner!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, den tidligere sjefen for Meinl Bank, er for tiden varetektsfengslet i USA på grunn av alvorlige anklager om hvitvasking av penger. Han ble arrestert i Storbritannia tirsdag, etter anmodning fra de amerikanske myndighetene, som satte i gang omfattende etterforskning mot ham. FBI etterforsker i Wien og har fremmet bevis til den amerikanske statsadvokaten, som kan spille en avgjørende rolle i prosedyren. Weinzierl er beskyldt for å være involvert i Odebrecht-Schmiergeldkandal, der bestikkelser på rundt 170 millioner dollar sies å ha strømmet gjennom Meinl Bank Antigua. Denne informasjonen rapporterer at pengene først og fremst ble overført til myndighetspersoner i Brasil, Mexico og Panama.

Rettsaken mot Weinzierl er planlagt 23. juli 2023 etter at den opprinnelige datoen, som falt 18. juli, ble utsatt av dommeren for å gi advokatene mer tid til å forberede seg. Påstandene mot ham inkluderer ikke bare hvitvasking av penger, men også skatteunndragelse. Weinzierl avviste alle beskyldningene, og hans advokat, Christof Dunst, blir overrasket over arrestasjonen.

Undersøkelser og påstander

Etterforskningen som går mot Weinzierl i både USA og Østerrike dreier seg om omfattende korrupsjon og hvitvaskingspraksis, som varte i løpet av et tiår. Weinzierl og en annen siktede, som er kjent som Alexander W., sies å ha vasket store summer sammen med Odebrecht og andre aktører mellom 2006 og 2016. Den amerikanske statsadvokaten antar at de to mennene har overført penger fra New York bankkontoer til offshore -kontoer som ble kontrollert av Odebrecht. I tilfelle en domfellelse, kan høye fengselsbetingelser true: Weinzierl opp til 70 år og Alexander W. opptil 60 år.

Wien økonomisk og korrupsjonsadvokat (WKSTA) har også undersøkt Weinzierl og andre aktører i forbindelse med de samme påstandene i årevis. Det skal imidlertid bemerkes at denne bestemmelsen ikke er direkte koblet til Weinzierls arrestasjon i Storbritannia. I Østerrike er totalt syv personer og en forening bestemt for hvitvasking og bestikkelse i forbindelse med Odebrecht.

Konteksten av internasjonale undersøkelser

Odebrecht-skandalen er et vidtrekkende eksempel på internasjonal korrupsjon og hvitvasking av penger som er organisert på tvers av grenser. I denne sammenhengen har det europeiske statsadvokatembetet (EUSTA) også oppnådd suksess i etterforskningen av slikt fremover i juni 2021. Denne myndigheten har satt seg målet om å forfølge forbrytelser i Europa, mens nasjonale statsadvokater forblir ansvarlig for rent nasjonale saker.

Weinzierl -saken viser hvor kompleks undersøkelsen er i slike tilfeller, siden krypterte kommunikasjonsmidler og internasjonal sammenfiltring gjør det klart. Nåværende utvikling illustrerer behovet for å forbedre samarbeidet mellom de forskjellige rettshåndhevelsesmyndighetene for å kunne handle mer effektivt mot internasjonal økonomisk kriminalitet. Utfordringene som er i å bekjempe hvitvasking av penger er komplekse og krever en koordinert prosedyre på forskjellige nivåer.