Ex-meinel bankbaas Weinzierl: Detectie voor omkoping van $ 170 miljoen!

Ex-meinel bankbaas Weinzierl: Detectie voor omkoping van $ 170 miljoen!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, de voormalige chef van Meinl Bank, is momenteel in hechtenis in de VS vanwege ernstige beschuldigingen van het witwassen van geld. Hij werd dinsdag in Groot -Brittannië gearresteerd, op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten, die uitgebreide onderzoeken tegen hem hebben ingesteld. De FBI onderzoekt in Wenen en heeft bewijs ingediend bij de Amerikaanse officier van justitie, die een cruciale rol in de procedure zou kunnen spelen. Weinzierl wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn bij de Odebrecht-Schmiergeldkandal, waarin steekpenningen van ongeveer $ 170 miljoen door Meinl Bank Antigua zijn gestroomd. Deze informatie meldt dat het geld voornamelijk is overgedragen aan overheidsfunctionarissen in Brazilië, Mexico en Panama.

Het proces tegen Weinzierl is gepland voor 23 juli 2023 na de oorspronkelijke datum, die op 18 juli viel, werd door de rechter uitgesteld om de advocaten meer tijd te geven om zich voor te bereiden. De aantijgingen tegen hem zijn niet alleen het witwassen van geld, maar ook belastingontduiking. Weinzierl verwierp alle beschuldigingen, en zijn advocaat, Christof Dunst, is verrast door de arrestatie.

onderzoek en aantijgingen

Het onderzoek dat tegen Weinzierl in zowel de VS als Oostenrijk draait, draait om uitgebreide corruptie- en witwasmethoden, die meer dan tien jaar duurden. Weinzierl en een andere beschuldigde, die bekend staat als Alexander W., zouden tussen 2006 en 2016 samen met Odebrecht en andere actoren grote bedragen hebben gewassen. In het geval van een overtuiging kunnen hoge gevangenisvoorwaarden dreigen: Weinzierl tot 70 jaar en Alexander W. tot 60 jaar.

De Wenen economische en corruptie -officier van justitie (WKSTA) onderzoekt al jaren ook Weinzierl en andere actoren in verband met dezelfde aantijgingen. Er moet echter worden opgemerkt dat deze bepaling niet rechtstreeks verband houdt met de arrestatie van Weinzierl in Groot -Brittannië. In Oostenrijk worden in totaal zeven mensen en een vereniging bepaald voor het witwassen van geld en omkoping in verband met Odebrecht.

De context van internationaal onderzoek

Het Odebrecht-schandaal is een verstrekkend voorbeeld van internationale corruptie en witwassen van geld dat over de grenzen is georganiseerd. In deze context heeft het Europees Openbaar Ministerie (EUSTA) ook succes bereikt in het onderzoek van dergelijke vooruit in juni 2021. Deze autoriteit heeft zichzelf het doel gesteld om cross -border -misdaden in Europa na te streven, terwijl nationale openbare officieren van justitie verantwoordelijk blijven voor puur nationale zaken.

De case van Weinzierl laat zien hoe complex het onderzoek in dergelijke gevallen is, omdat gecodeerde communicatiemiddelen en internationale verstrengeling duidelijk maken. Huidige ontwikkelingen illustreren de noodzaak om de samenwerking tussen de verschillende wetshandhavingsinstanties te verbeteren om effectiever te kunnen handelen tegen internationale economische criminaliteit. De uitdagingen die het witwassen van geld zijn, zijn complex en vereisen een gecoördineerde procedure op verschillende niveaus.