Ex-Meinel Bank boss Veinzierl: noteikšana par 170 miljonu dolāru kukuļošanu!

Ex-Meinel Bank boss Veinzierl: noteikšana par 170 miljonu dolāru kukuļošanu!

Wien, Österreich - Pīters Veinzierls, bijušais Meinl Bank priekšnieks, šobrīd atrodas apcietinājumā ASV nopietnu naudas atmazgāšanas apgalvojumu dēļ. Viņš tika arestēts Lielbritānijā otrdien pēc ASV varas iestāžu pieprasījuma, kas uzsāka plašu izmeklēšanu pret viņu. FBI izmeklē Vīnē un ir iesniedzis pierādījumus ASV prokuroram, kam varētu būt izšķiroša loma procedūrā. Weinzierl tiek apsūdzēts par iesaistīšanos Odebrehta-Šmiergeldkandālā, kurā tiek apgalvots, ka kukuļi aptuveni 170 miljonu dolāru apmērā ir plūduši caur Meinl Bank Antigva. Šī informācija ziņo, ka nauda galvenokārt tika nodota valdības amatpersonām Brazīlijā, Meksikā un Panamā.

Tiesnesis pret Veinzierl ir paredzēts 2023. gada 23. jūlijā pēc sākotnējā datuma, kas kritās 18. jūlijā, tiesnesis atlika advokātiem vairāk laika sagatavoties. Viņam izvirzītajos apgalvojumos ietilpst ne tikai naudas atmazgāšana, bet arī nodokļu nemaksāšana. Veinzierls noraidīja visas apsūdzības, un viņa advokāts Kristofs Dunsts ir pārsteigts par arestu.

Izmeklēšana un apgalvojumi

Izmeklēšana, kas notiek pret Weinzierl gan ASV, gan Austrijā, ir saistīta ar visaptverošu korupciju un naudas atmazgāšanas praksi, kas ilga vairāk nekā desmit gadus. Tiek apgalvots, ka Weinzierl un vēl viens apsūdzētais, kurš ir pazīstams kā Aleksandrs W., no 2006. līdz 2016. gadam ir mazgājuši lielas summas kopā ar Odebrehtu un citiem aktieriem. ASV valsts prokurors pieņem, ka abi vīrieši ir pārskaitījuši naudu no Ņujorkas bankas kontiem uz ārzonu kontiem, kurus kontrolē Odebreht. Pārliecības gadījumā ar augstu cietuma termiņu varētu draudēt: Veinzierl līdz 70 gadiem un Aleksandrs W. līdz 60 gadiem.

Vīnes ekonomikas un korupcijas prokurors (WKSTA) arī ir izmeklējis Weinzierl un citus aktierus saistībā ar tiem pašiem apgalvojumiem gadiem ilgi. Tomēr jāatzīmē, ka šī apņēmība nav tieši saistīta ar Veinzierla arestu Lielbritānijā. Austrijā kopumā septiņi cilvēki un asociācija ir noteikta par naudas atmazgāšanu un kukuļošanu saistībā ar Odebrehtu.

Starptautisko izmeklēšanas konteksts

Odebrehtas skandāls ir tālejošs starptautiskās korupcijas un naudas atmazgāšanas piemērs, kas tiek organizēts pāri robežām. Šajā kontekstā arī Eiropas prokuratūras birojs (Eusta) ir guvis panākumus arī šāda gaidāmā izmeklēšanā 2021. gada jūnijā. Šī iestāde ir izvirzījusi mērķi panākt krātuvju noziegumus Eiropā, savukārt nacionālie prokurori joprojām ir atbildīgi par tīri nacionālām lietām.

Veinzierl gadījums parāda, cik sarežģīta ir izmeklēšana šādos gadījumos, jo šifrēti komunikācijas un starptautiskās sapīšanās līdzekļi to skaidri norāda. Pašreizējie notikumi parāda nepieciešamību uzlabot dažādu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību, lai varētu efektīvāk rīkoties pret starptautiskajiem ekonomiskajiem noziegumiem. Izaicinājumi, kas notiek apkarošanas naudas atmazgāšanā, ir sarežģīti un prasa koordinētu procedūru dažādos līmeņos.