Buvęs Meinelio banko bosas Weinzierl: Aptikimas už 170 milijonų dolerių kyšininkavimą!

Buvęs Meinelio banko bosas Weinzierl: Aptikimas už 170 milijonų dolerių kyšininkavimą!

Wien, Österreich - Peteris Weinzierlas, buvęs „Meinl Bank“ viršininkas, šiuo metu yra sulaikytas JAV dėl rimtų pinigų plovimo įtarimų. Antradienį jis buvo areštuotas Didžiojoje Britanijoje, JAV valdžios institucijų prašymu, kuris inicijavo išsamius tyrimus prieš jį. FTB tiria Vienoje ir pateikė įrodymus JAV prokurorui, kuris gali atlikti lemiamą vaidmenį procedūroje. Weinzierlas kaltinamas dalyvavus „Odebrecht-Schmiergeldkandal“, kuriame, kaip teigiama, maždaug 170 milijonų dolerių kyšiai tekėjo per „Meinl Bank Antigua“. Ši informacija praneša, kad pinigai pirmiausia buvo perduoti vyriausybės pareigūnams Brazilijoje, Meksikoje ir Panamoje.

Teismo procesas prieš Weinzierl numatytas 2023 m. Liepos 23 d. Po pirminės datos, kuri nukrito liepos 18 d., Teisėjas atidėjo, kad advokatams būtų suteikta daugiau laiko pasiruošti. Jam įtarimai apima ne tik pinigų plovimą, bet ir mokesčių vengimą. Weinzierlas atmetė visus kaltinimus, o jo advokatas Christofą Dunstą nustebino areštas.

Tyrimai ir įtarimai

Tyrimas, vykstantis prieš Weinzierl tiek JAV, tiek Austrijoje, sukasi apie išsamią korupcijos ir pinigų plovimo praktiką, kuri truko daugiau nei dešimtmetį. Teigiama, kad Weinzierl ir kitas kaltinamasis, žinomas kaip Aleksandras W., nuplovė dideles sumas kartu su Odebrechtu ir kitais veikėjais 2006–2016 m. JAV prokuroras daro prielaidą, kad du vyrai pervedė pinigus iš Niujorko banko sąskaitų į užsienio sąskaitas, kurias kontroliavo Oodebrechtas. Atliekant nuosprendį, aukštos kalėjimo sąlygos gali grėsmė: Weinzierl iki 70 metų ir Aleksandras W. iki 60 metų.

Vienos ekonomikos ir korupcijos prokuroras (WKSTA) taip pat tiria Weinzierl ir kitus veikėjus, susijusius su tais pačiais įtarimais metų metus. Tačiau reikia pažymėti, kad šis apsisprendimas nėra tiesiogiai susijęs su Weinzierlo areštu Didžiojoje Britanijoje. Austrijoje iš viso septyni žmonės ir asociacija yra nustatomi dėl pinigų plovimo ir kyšininkavimo, susijusių su Odebrechtu.

Tarptautinių tyrimų kontekstas

„Odebrecht“ skandalas yra tolimas tarptautinės korupcijos ir pinigų plovimo pavyzdys, organizuojamas per sienas. Atsižvelgiant į tai, Europos prokuratūra (Eusta) taip pat pasiekė sėkmę tiriant tokius į priekį 2021 m. Birželio mėn. Ši institucija nustatė tikslą vykdyti kryžminio vežėjų nusikaltimus Europoje, o nacionaliniai prokurorai ir toliau atsakingi už grynai nacionalines bylas.

„Weinzierl“ atvejis parodo, koks sudėtingas tyrimas tokiais atvejais, nes užšifruotos komunikacijos priemonės ir tarptautinis įsipainiojimas leidžia jį suprasti. Dabartiniai pokyčiai iliustruoja poreikį pagerinti įvairių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą, kad būtų galima veiksmingiau veikti prieš tarptautinius ekonominius nusikaltimus. Iššūkiai, kurie kovoja su pinigų plovimu, yra sudėtingi ir reikalauja suderintos procedūros skirtingais lygmenimis.