Ex boss della banca Meinel Weinzierl: rilevamento per $ 170 milioni di $!

Ex boss della banca Meinel Weinzierl: rilevamento per $ 170 milioni di $!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, ex capo della Meinl Bank, è attualmente in custodia negli Stati Uniti a causa di gravi accuse di riciclaggio di denaro. Martedì è stato arrestato in Gran Bretagna, su richiesta delle autorità statunitensi, che ha avviato ampie indagini contro di lui. L'FBI sta indagando a Vienna e ha presentato prove al pubblico ministero degli Stati Uniti, che potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella procedura. Weinzierl è accusato di essere coinvolto nell'odebrecht-schmiergeldkandal, in cui si dice che tangenti di circa $ 170 milioni siano fluiti attraverso la MEINL Bank Antigua. Questa informazione riferisce che il denaro è stato principalmente trasferito ai funzionari governativi in ​​Brasile, Messico e Panama.

Il processo contro Weinzierl è previsto per il 23 luglio 2023 dopo la data originale, che è caduta il 18 luglio, è stato rinviato dal giudice per dare agli avvocati più tempo per prepararsi. Le accuse contro di lui includono non solo riciclaggio di denaro, ma anche evasione fiscale. Weinzierl ha respinto tutte le accuse e il suo avvocato, Christof Dunst, è sorpreso dall'arresto.

indagini e accuse

L'indagine che corre contro Weinzierl sia negli Stati Uniti che in Austria ruota attorno alle pratiche complete sulla corruzione e sul riciclaggio di denaro, che è durata oltre un decennio. Si dice che Weinzierl e un altro accusato, noto come Alexander W., abbiano lavato ingenti somme insieme a Odebrecht e altri attori tra il 2006 e il 2016. Il pubblico ministero americano presume che i due uomini abbiano trasferito denaro dai conti bancari di New York a conti offshore che sono stati controllati da Odebrecht. In caso di condanna, alti termini carcerari potrebbero minacciare: Weinzierl fino a 70 anni e Alexander W. fino a 60 anni.

Il procuratore economico e corruzione di Vienna (WKSTA) ha anche indagato su Weinzierl e altri attori in relazione alle stesse accuse per anni. Tuttavia, va notato che questa determinazione non è direttamente connessa all'arresto di Weinzierl in Gran Bretagna. In Austria, un totale di sette persone e un'associazione sono determinate per il riciclaggio di denaro e la corruzione in relazione a Odebrecht.

Il contesto delle indagini internazionali

Lo scandalo OdeBrecht è un esempio di vasta portata di corruzione internazionale e riciclaggio di denaro organizzato attraverso i confini. In questo contesto, l'ufficio della procura europea (EUSTA) ha anche raggiunto il successo nelle indagini su tale davanti nel giugno 2021. Questa autorità si è prefissato l'obiettivo di perseguire crimini cross -border in Europa, mentre i pubblici ministeri nazionali rimangono responsabili di casi puramente nazionali.

Il caso Weinzierl mostra quanto sia complessa l'indagine in tali casi, poiché i mezzi crittografati di comunicazione e l'entanglement internazionale lo chiariscono. Gli sviluppi attuali illustrano la necessità di migliorare la cooperazione tra le varie autorità di contrasto per poter agire in modo più efficace contro il crimine economico internazionale. Le sfide che si occupano di combattere il riciclaggio di denaro sono complesse e richiedono una procedura coordinata a diversi livelli.