Ex-Meinel Bank főnöke Weinzierl: Detektálás 170 millió dollár megvesztegetésért!

Ex-Meinel Bank főnöke Weinzierl: Detektálás 170 millió dollár megvesztegetésért!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, a Meinl Bank korábbi vezetője jelenleg az USA -ban őrizetben van komoly pénzmosási állítások miatt. Nagy -Britanniában kedden, az Egyesült Államok hatóságainak kérésére tartóztatták le Nagy -Britanniában, amely kiterjedt nyomozást indított ellene. Az FBI Bécsben vizsgálja, és bizonyítékokat nyújtott be az Egyesült Államok ügyészének, amely döntő szerepet játszhat az eljárásban. Weinzierl-et azzal vádolják, hogy részt vett az Odebrecht-Schmiergeldkandalban, amelyben körülbelül 170 millió dolláros megvesztegetés azt állítja, hogy a Meinl Bank Antigua-n keresztül áramlott. Ez az információ szerint a pénzt elsősorban Brazíliában, Mexikóban és Panamában a kormánytisztviselőknek adták át.

A Weinzierl elleni tárgyalást 2023. július 23 -án tervezik, miután az eredeti dátumot, amely július 18 -án esett vissza, a bíró elhalasztotta, hogy az ügyvédek több időt adjanak az előkészítésre. A vele szembeni állítások nemcsak a pénzmosást, hanem az adócsalást is magukban foglalják. Weinzierl elutasította az összes vádat, és ügyvédje, Christof Dunst meglepte a letartóztatást.

Vizsgálatok és állítások

A Weinzierl elleni vizsgálat mind az Egyesült Államokban, mind Ausztriában az átfogó korrupció és a pénzmosási gyakorlatok körül zajlik, amelyek több mint egy évtized alatt tartottak. Weinzierl és egy másik vádlott, akit Alexander W. néven ismertek, állítólag nagy összegeket mosottak az Odebrecht -rel és más szereplőkkel 2006 és 2016 között. Az Egyesült Államok közügyésze feltételezi, hogy a két férfi a New York -i bankszámlákról átutalt a New York -i bankszámlákból az offebrecht által irányított tengeri számlákra. Büntetés esetén a magas börtönbüntetések fenyegethetik: Weinzierl akár 70 évig és Alexander W. akár 60 évig is.

A bécsi gazdasági és korrupciós ügyész (WKSTA) szintén Weinzierl -et és más szereplőket vizsgálja évek óta ugyanazon állításokkal kapcsolatban. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a meghatározás nem kapcsolódik közvetlenül a Weinzierl Nagy -Britanniában történő letartóztatásához. Ausztriában összesen hét ember és egyesületek határoznak meg a pénzmosás és a megvesztegetés szempontjából az Odebrecht kapcsán.

A nemzetközi vizsgálatok kontextusa

Az Odebrecht-botrány a határokon átnyúló nemzetközi korrupció és pénzmosás messzemenő példája. Ebben az összefüggésben az Európai Ügyészség (EUSTA) szintén sikereket ért el az ilyen előre vizsgálat során 2021 júniusában. Ez a hatóság arra a célra állt, hogy Európában keresztirányú bűncselekményeket kövessen el, míg a nemzeti közügyészek továbbra is felelősek a tisztán nemzeti ügyekért.

A Weinzierl -eset azt mutatja, hogy a vizsgálat mennyire összetett az ilyen esetekben, mivel a titkosított kommunikációs eszközök és a nemzetközi összefonódás világossá teszik. A jelenlegi fejlemények szemléltetik a különféle bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés javításának szükségességét annak érdekében, hogy hatékonyabban képesek legyenek a nemzetközi gazdasági bűncselekmények ellen. A pénzmosás elleni küzdelemben részt vevő kihívások összetettek, és különféle szinteken összehangolt eljárást igényelnek.