Ex-Meinel Bank Boss Weinzierl: Détection pour 170 millions de dollars de corruption!

Ex-Meinel Bank Boss Weinzierl: Détection pour 170 millions de dollars de corruption!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, l'ancien chef de Meinl Bank, est actuellement en détention aux États-Unis en raison de graves allégations de blanchiment d'argent. Il a été arrêté mardi en Grande-Bretagne, à la demande des autorités américaines, qui a lancé de nombreuses enquêtes contre lui. Le FBI enquête à Vienne et a soumis des preuves au procureur américain, ce qui pourrait jouer un rôle crucial dans la procédure. Weinzierl est accusé d'être impliqué dans l'Odebrecht-Schmiergelkandal, dans lequel des pots-de-vin d'environ 170 millions de dollars auraient traversé Meinl Bank Antigua. Ces informations rapportent que l'argent a été principalement transféré aux représentants du gouvernement au Brésil, au Mexique et au Panama.

Le procès contre Weinzierl est prévu pour le 23 juillet 2023 après la date d'origine, qui a chuté le 18 juillet, a été reporté par le juge pour donner aux avocats plus de temps pour se préparer. Les allégations contre lui comprennent non seulement le blanchiment d'argent, mais aussi l'évasion fiscale. Weinzierl a rejeté toutes les accusations et son avocat, Christof Dunst, est surpris par l'arrestation.

Enquêtes et allégations

L'enquête qui se déroule contre Weinzierl aux États-Unis et en Autriche tourne autour des pratiques complètes de corruption et de blanchiment d'argent, qui a duré plus d'une décennie. Weinzierl et un autre accusé, connu sous le nom d'Alexander W., auraient lavé de grandes sommes avec Odebrecht et d'autres acteurs entre 2006 et 2016. Le procureur américain suppose que les deux hommes ont transféré de l'argent des comptes bancaires de New York aux comptes offshore qui ont été contrôlés par Odebrecht. En cas de condamnation, des conditions de prison élevées pourraient menacer: Weinzierl jusqu'à 70 ans et Alexander W. jusqu'à 60 ans.

Le procureur économique et de corruption de Vienne (WKSTA) enquête également sur Weinzierl et d'autres acteurs dans le cadre des mêmes allégations depuis des années. Cependant, il convient de noter que cette détermination n'est pas directement liée à l'arrestation de Weinzierl en Grande-Bretagne. En Autriche, un total de sept personnes et une association sont déterminées au blanchiment d'argent et à la corruption en relation avec Odebrecht.

Le contexte des enquêtes internationales

Le scandale d'Odebrecht est un exemple de grande envergure de corruption internationale et de blanchiment d'argent qui est organisé au-delà des frontières. Dans ce contexte, le bureau du procureur européen (Eusta) a également réussi à enquêter sur un tel avance en juin 2021. Cette autorité s'est fixé l'objectif de poursuivre des crimes croisés en Europe, tandis que les procureurs publics nationaux restent responsables des affaires purement nationales.

Le cas de Weinzierl montre à quel point l'enquête est complexe dans de tels cas, car les moyens de communication cryptés et l'enchevêtrement international le montrent clairement. Les développements actuels illustrent la nécessité d'améliorer la coopération entre les diverses autorités de l'application des lois afin de pouvoir agir plus efficacement contre le crime économique international. Les défis qui consistent à lutter contre le blanchiment d'argent sont complexes et nécessitent une procédure coordonnée à différents niveaux.