Entinen MEINEL BANK BOMS Weinzierl: Tunnistaminen 170 miljoonan dollarin lahjonnasta!

Entinen MEINEL BANK BOMS Weinzierl: Tunnistaminen 170 miljoonan dollarin lahjonnasta!

Wien, Österreich - Meinl Bankin entinen päällikkö Peter Weinzierl on tällä hetkellä pidätettynä Yhdysvalloissa vakavien rahanpesun väitteiden vuoksi. Hänet pidätettiin tiistaina Isossa -Britanniassa Yhdysvaltain viranomaisten pyynnöstä, joka aloitti laajat tutkimukset häntä vastaan. FBI tutkii Wienissä ja on toimittanut todisteita Yhdysvaltain julkiselle syyttäjälle, jolla voi olla ratkaiseva rooli menettelyssä. Weinzierlia syytetään osallistumisesta Odebrecht-Schmiergeldkandaliin, jossa noin 170 miljoonan dollarin lahjuksen sanotaan virrannut Meinl Bank Antiguan läpi. Nämä tiedot kertovat, että rahat siirrettiin pääasiassa Brasilian, Meksikon ja Panaman valtion virkamiehille.

Weinzierliä vastaan ​​käytävä oikeudenkäynti on suunniteltu 23. heinäkuuta 2023 alkuperäisen päivämäärän jälkeen, joka putosi 18. heinäkuuta, tuomari lykkäsi asianajajille enemmän aikaa valmistautua. Häntä vastaan ​​esitettyihin väitteisiin kuuluu rahanpesun lisäksi myös veronkierto. Weinzierl hylkäsi kaikki syytökset, ja hänen asianajajansa Christof Dunst on yllättynyt pidätyksestä.

tutkimukset ja väitteet

Weinzierlia vastaan ​​sekä Yhdysvalloissa että Itävallassa vastustava tutkimus kiertää kattavan korruption ja rahanpesukäytäntöjen ympärillä, jotka kestivät yli kymmenen vuotta. Weinzierlin ja toisen syytetyn, joka tunnetaan nimellä Alexander W., sanotaan pestyneen suuret summat yhdessä Odebrechtin ja muiden toimijoiden kanssa vuosina 2006–2016. Yhdysvaltain julkinen syyttäjä olettaa, että nämä kaksi miestä ovat siirtäneet rahaa New York Bankin tileiltä offshore -tileille, joita Odebrecht hallitsi. Tuomion sattuessa korkeat vankilaehdot voivat uhata: Weinzierl jopa 70 vuoteen ja Alexander W. jopa 60 vuoteen.

Wienin taloudellinen ja korruption syyttäjä (WKSTA) on myös tutkinut Weinzierliä ja muita toimijoita samojen väitteiden yhteydessä vuosien ajan. On kuitenkin huomattava, että tämä päättäväisyys ei ole suoraan yhteydessä Weinzierlin pidätykseen Isossa -Britanniassa. Itävallassa yhteensä seitsemän ihmistä ja yhdistys määritetään rahanpesun ja lahjonnan suhteen Odebrechtin yhteydessä.

Kansainvälisten tutkimusten konteksti

Odebrecht-skandaali on kauaskantoinen esimerkki rajojen yli järjestetystä kansainvälisestä korruptiosta ja rahanpesusta. Tässä yhteydessä Euroopan syyttäjävirasto (EUTAS) on myös saavuttanut menestyksen tutkittaessa tällaisten etukäteen kesäkuussa 2021. Tämä viranomainen on asettanut itselleen tavoitteena harjoittaa ristien rikosrikoksia Euroopassa, kun taas kansalliset syyttäjät ovat edelleen vastuussa puhtaasti kansallisista tapauksista.

Weinzierl -tapaus osoittaa, kuinka monimutkainen tutkimus on tällaisissa tapauksissa, koska salatut viestintävälineet ja kansainvälinen takertuminen tekevät selväksi. Nykyinen kehitys kuvaa tarvetta parantaa eri lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä voidakseen toimia tehokkaammin kansainvälisen taloudellisen rikollisuuden kanssa. Rahanpesun torjunnassa olevat haasteet ovat monimutkaisia ​​ja vaativat koordinoitua menettelyä eri tasoilla.