Ex-Meineli panga boss Weinzierl: tuvastamine 170 miljoni dollari eest!

Ex-Meineli panga boss Weinzierl: tuvastamine 170 miljoni dollari eest!

Peter Weinzierl on USA -s praegu vahi all tõsiste rahapesu väidete tõttu. Teisipäeval arreteeriti ta Suurbritannias USA võimude palvel, kes algatas tema vastu ulatuslikud uurimised. FBI uurib Viinis ja on esitanud tõendid USA riigiprokurörile, millel võiks olla protseduuris ülioluline roll. Weinzierlit süüdistatakse selles, et ta osaleb Odebrecht-Schmiergeldkandalis, kus väidetavalt voolab Meinl Bank Antigua kaudu umbes 170 miljoni dollari suurused altkäemaksud. See teave teatab, et raha kanti peamiselt Brasiilias, Mehhikos ja Panamas valitsusametnikele.

Weinzierli kohtuprotsess on kavandatud 23. juuliks 2023 pärast algset kuupäeva, mis langes 18. juulil, lükkas kohtunik edasi, et anda juristidele rohkem aega ettevalmistamiseks. Tema vastu esitatud väited hõlmavad mitte ainult rahapesu, vaid ka maksudest kõrvalehoidumist. Weinzierl lükkas kõik süüdistused tagasi ja tema advokaat Christof Dunst on vahistamisest üllatunud.

uurimised ja väited

Nii USA kui ka Austrias Weinzierli vastu toimuv uurimine keerleb üle kümne aasta kestnud ulatusliku korruptsiooni- ja rahapesu tavasid. Weinzierl ja veel üks süüdistatav, keda tuntakse kui Aleksander W., on väidetavalt pestud suuri summasid koos Odebrechti ja teiste osalejatega aastatel 2006–2016. USA riigiprokurör eeldab, et kaks meest on New Yorgi pangakontodest raha üle kandnud Offshore'i kontodele, mida kontrollis Odebrecht. Süüdimõistmise korral võivad kõrged vanglatingimused ähvardada: Weinzierl kuni 70 aastat ja Aleksander W. kuni 60 aastat.

Viini majandus- ja korruptsiooniprokurör (WKSTA) on ka Weinzierli ja teisi näitlejaid uurinud seoses samade väidetega aastaid. Siiski tuleb märkida, et see määramine pole otseselt seotud Weinzierli vahistamisega Suurbritannias. Austrias on Odebrechtiga seoses rahapesu ja altkäemaksu võtmiseks kindlaks määratud seitse inimest ja ühing.

rahvusvaheliste uurimiste kontekst

Odebrechti skandaal on kaugeleulatuv näide rahvusvahelisest korruptsioonist ja rahapesust, mis on korraldatud piiriüleselt. Selles kontekstis on ka Euroopa Riigiprokuratuur (Eusta) saavutanud edu eelseisva uurimise edukuses 2021. aasta juunis. See volitus on seadnud endale eesmärgi jätkata büroo -kuritegusid Euroopas, samas kui riiklikud prokurörid vastutavad puhtalt riiklike juhtumite eest.

Weinzierli juhtum näitab, kui keeruline uurimine sellistel juhtudel on, kuna krüptitud suhtlusvahendid ja rahvusvaheline takerdumine muudavad selle selgeks. Praegused arengud illustreerivad vajadust parandada erinevate õiguskaitseasutuste vahelist koostööd, et olla võimeline tõhusamalt toimima rahvusvahelise majanduskuritegude vastu. Rahapesu vastu võitlemisel on väljakutsed keerulised ja nõuavad erinevatel tasanditel koordineeritud protseduuri.