Ex jefe de Meinel Bank Weinzierl: ¡Detección por $ 170 millones de soborno!

Ex jefe de Meinel Bank Weinzierl: ¡Detección por $ 170 millones de soborno!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, el ex jefe de Meinl Bank, está actualmente bajo custodia en los Estados Unidos debido a serias acusaciones de lavado de dinero. Fue arrestado en Gran Bretaña el martes, a pedido de las autoridades estadounidenses, que iniciaron extensas investigaciones en su contra. El FBI está investigando en Viena y ha presentado pruebas al fiscal público de los Estados Unidos, lo que podría desempeñar un papel crucial en el procedimiento. Weinzierl está acusado de estar involucrado en el Odebrecht-Schmiergeldkandal, en el que se dice que los sobornos de alrededor de $ 170 millones fluyeron a través de Meinl Bank Antigua. Esta información informa que el dinero se transfirió principalmente a funcionarios del gobierno en Brasil, México y Panamá.

El juicio contra Weinzierl está programado para el 23 de julio de 2023 después de que la fecha original, que cayó el 18 de julio, fue pospuesta por el juez para dar a los abogados más tiempo para prepararse. Las acusaciones en su contra incluyen no solo el lavado de dinero, sino también la evasión fiscal. Weinzierl rechazó todas las acusaciones, y su abogado, Christof Dunst, se sorprende por el arresto.

Investigaciones y acusaciones

La investigación que se extiende contra Weinzierl tanto en Estados Unidos como en Austria gira en torno a las prácticas integrales de corrupción y lavado de dinero, que duraron más de una década. Se dice que Weinzierl y otro acusado, conocido como Alexander W., lavaron grandes sumas junto con Odebrecht y otros actores entre 2006 y 2016. El fiscal público de los Estados Unidos supone que los dos hombres han transferido dinero de cuentas bancarias de Nueva York a cuentas offshore que fueron controladas por Odebrecht. En el caso de una condena, los altos términos de la prisión podrían amenazar: Weinzierl hasta 70 años y Alexander W. hasta 60 años.

El fiscal económico y de corrupción de Viena (WKSTA) también ha estado investigando a Weinzierl y otros actores en relación con las mismas acusaciones durante años. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta determinación no está directamente conectada al arresto de Weinzierl en Gran Bretaña. En Austria, un total de siete personas y una asociación están determinados para el lavado de dinero y el soborno en relación con Odebrecht.

El contexto de las investigaciones internacionales

El escándalo de Odebrecht es un ejemplo de corrupción internacional y lavado de dinero que se organiza a través de las fronteras. En este contexto, la Oficina del Fiscal Público Europeo (EUSTA) también ha logrado el éxito en la investigación de tales por delante en junio de 2021. Esta autoridad se ha establecido el objetivo de buscar crímenes de aire cruzado en Europa, mientras que los fiscales públicos nacionales siguen siendo responsables de los casos puramente nacionales.

El caso Weinzierl muestra cuán compleja es la investigación en tales casos, ya que los medios de comunicación y el enredo internacional encriptados lo dejan en claro. Los desarrollos actuales ilustran la necesidad de mejorar la cooperación entre las diversas autoridades policiales para poder actuar de manera más efectiva contra el delito económico internacional. Los desafíos que están en la lucha contra el lavado de dinero son complejos y requieren un procedimiento coordinado en diferentes niveles.