Ex-Meinel Bank-chef Weinzierl: Detektion for $ 170 millioner bestikkelse!

Ex-Meinel Bank-chef Weinzierl: Detektion for $ 170 millioner bestikkelse!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, den tidligere chef for Meinl Bank, er i øjeblikket varetægtsfængslet i USA på grund af alvorlige beskyldninger om hvidvaskning af penge. Han blev arresteret i Storbritannien tirsdag på anmodning af de amerikanske myndigheder, der indledte omfattende undersøgelser mod ham. FBI undersøger i Wien og har fremlagt beviser til den amerikanske offentlige anklager, som kunne spille en afgørende rolle i proceduren. Weinzierl beskyldes for at være involveret i Odebrecht-Schmiergeldkandal, hvor bestikkelse på omkring $ 170 millioner siges at have strømmet gennem Meinl Bank Antigua. Denne information rapporterer, at pengene primært blev overført til regeringsembedsmænd i Brasilien, Mexico og Panama.

Retssagen mod Weinzierl er planlagt til 23. juli 2023 efter den oprindelige dato, der faldt den 18. juli, blev udsat af dommeren for at give advokaterne mere tid til at forberede sig. Påstandene mod ham inkluderer ikke kun hvidvaskning af penge, men også skatteunddragelse. Weinzierl afviste alle beskyldningerne, og hans advokat, Christof Dunst, er overrasket over arrestationen.

Undersøgelser og beskyldninger

Undersøgelsen, der løber mod Weinzierl i både USA og Østrig, drejer sig om omfattende korruption og hvidvaskning af hvidvaskning af penge, som varede i løbet af et årti. Weinzierl og en anden anklaget, der er kendt som Alexander W., siges at have vasket store beløb sammen med Odebrecht og andre aktører mellem 2006 og 2016. Den amerikanske offentlige anklager antager, at de to mænd har overført penge fra New York Bank -konti til offshore -konti, der blev kontrolleret af Odebrecht. I tilfælde af en overbevisning kunne høje fængselsbetingelser true: Weinzierl op til 70 år og Alexander W. op til 60 år.

Wien Economic and Corruption anklager (WKSTA) har også undersøgt Weinzierl og andre aktører i forbindelse med de samme påstande i årevis. Det skal dog bemærkes, at denne afgørelse ikke er direkte forbundet med Weinzierls arrestation i Storbritannien. I Østrig bestemmes i alt syv personer og en forening for hvidvaskning af penge og bestikkelse i forbindelse med Odebrecht.

Konteksten af ​​internationale undersøgelser

Odebrecht-skandalen er et vidtrækkende eksempel på international korruption og hvidvaskning af penge, der er organiseret på tværs af grænser. I denne sammenhæng har den europæiske offentlige anklagemyndighed (EUSTA) også opnået succes i efterforskningen af ​​sådanne forude i juni 2021. Denne myndighed har sat sig målet om at forfølge kryds -grænseforbrydelser i Europa, mens nationale offentlige anklagere forbliver ansvarlige for rent nationale sager.

Weinzierl -sagen viser, hvor kompleks undersøgelsen er i sådanne tilfælde, da krypterede midler til kommunikation og international sammenfiltring gør det klart. Den aktuelle udvikling illustrerer behovet for at forbedre samarbejdet mellem de forskellige retshåndhævende myndigheder for at kunne handle mere effektivt mod international økonomisk kriminalitet. De udfordringer, der er ved bekæmpelse af hvidvaskning af penge, er komplekse og kræver en koordineret procedure på forskellige niveauer.