Ex-Meinel Bank Boss Weinzierl: Detekce za úplatkářství 170 milionů dolarů!

Ex-Meinel Bank Boss Weinzierl: Detekce za úplatkářství 170 milionů dolarů!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, bývalý náčelník Meinl Bank, je v současné době ve vazbě v USA kvůli vážným obviněním z praní peněz. V úterý byl ve Velké Británii zatčen na žádost amerických úřadů, které proti němu zahájily rozsáhlé vyšetřování. FBI vyšetřuje ve Vídni a předložila důkazy státnímu zástupci americkému státnímu zástupci, což by mohlo v postupu hrát klíčovou roli. Weinzierl je obviněn z toho, že se účastnil Odebrecht-Schmiergeldkandal, v němž se říká, že úplatky kolem 170 milionů dolarů protékaly Meinl Bank Antigua. Tyto informace uvádějí, že peníze byly primárně převedeny na vládní úředníky v Brazílii, Mexiku a Panamě.

Soudce byl soudcem odložen soudce proti Weinzierlu na 23. července 2023, který byl odložen, aby dal právníkům více času na přípravu. Obvinění proti němu zahrnují nejen praní peněz, ale také daňové úniky. Weinzierl odmítl všechna obvinění a jeho právník Christof Dunst je zatčením překvapen.

vyšetřování a obvinění

Vyšetřování, které vede proti Weinzierlu v USA a Rakousku, se točí kolem komplexní korupce a praní špinavých peněz, které trvalo deset let. Weinzierl a další obviněný, který je známý jako Alexander W., se údajně v letech 2006 až 2016 umýval velké částky spolu s Odebrechtem a dalšími aktéry. Americký státní zástupce předpokládá, že oba muži převedli peníze z newyorských bankovních účtů na pobřežní účty, které Odebrecht. V případě přesvědčení by mohly vyhrožovat vysoké vězení: Weinzierl až 70 let a Alexander W. až 60 let.

Prokurátor hospodářské a korupce ve Vídni (WKSTA) také vyšetřuje Weinzierl a další aktéry v souvislosti se stejnými obviněními po celá léta. Je však třeba poznamenat, že toto odhodlání není přímo spojeno s Weinzierlovým zatčením ve Velké Británii. V Rakousku je v souvislosti s Odebrechtem určeno celkem sedm lidí a sdružení.

Kontext mezinárodních vyšetřování

Skandál Odebrecht je dalekosáhlý příklad mezinárodní korupce a praní peněz, který je organizován přes hranice. V této souvislosti evropský státní zastupitelství (EUSTA) také dosáhl úspěchu při vyšetřování takového předstihu v červnu 2021. Tento orgán se stanovil cílem prosazování křížových zločinů v Evropě, zatímco národní státní zástupci zůstávají odpovědní za čistě národní případy.

Případ Weinzierl ukazuje, jak složité je vyšetřování v takových případech, protože šifrované prostředky komunikace a mezinárodní zapletení objasňují. Současný vývoj ilustruje potřebu zlepšit spolupráci mezi různými orgány činnými v trestním řízení, aby bylo možné účinněji jednat proti mezinárodnímu hospodářskému zločinu. Výzvy, které jsou v boji proti praní peněz, jsou složité a vyžadují koordinovaný postup na různých úrovních.