Бивш шеф на Meinel Bank Weinzierl: Откриване за подкуп от 170 милиона долара!

Бивш шеф на Meinel Bank Weinzierl: Откриване за подкуп от 170 милиона долара!

Wien, Österreich - Peter Weinzierl, бившият началник на Meinl Bank, в момента е в ареста в САЩ поради сериозни обвинения за пране на пари. Той беше арестуван във Великобритания във вторник, по искане на американските власти, които инициираха обширни разследвания срещу него. ФБР разследва във Виена и представи доказателства на прокурора на САЩ, който може да играе решаваща роля в процедурата. Weinzierl е обвинен, че е участвал в Odebrecht-Schmiergeldkandal, в който се казва, че подкупите от около 170 милиона долара са преминали през Meinl Bank Antigua. Тази информация съобщава, че парите са били прехвърлени предимно на държавни служители в Бразилия, Мексико и Панама.

Съдебният процес срещу Weinzierl е насрочен за 23 юли 2023 г. след първоначалната дата, която падна на 18 юли, беше отложена от съдията, за да даде на адвокатите повече време за подготовка. Обвиненията срещу него включват не само пране на пари, но и укриване на данъци. Вайнзиер отхвърли всички обвинения и неговият адвокат Кристоф Дънст е изненадан от ареста.

разследвания и твърдения

Разследването, което продължава срещу Вайнзиерл и в САЩ, и в Австрия, се върти около цялостната практика на корупция и пране на пари, които продължиха в продължение на десетилетие. Твърди се, че Weinzierl и друг обвиняем, който е известен като Alexander W. В случай на присъда, високите затвори могат да заплашват: Вайнзиерл до 70 години и Александър У. до 60 години.

Прокурорът на Виена и корупция (WKSTA) също разследва Вайнзиерл и други участници във връзка със същите твърдения от години. Трябва обаче да се отбележи, че това решение не е пряко свързано с ареста на Вайнзиер във Великобритания. В Австрия общо седем души и асоциация се определят за пране на пари и подкуп във връзка с Одебрехт.

Контекстът на международните разследвания

Скандалът с Одебрехт е мащабен пример за международна корупция и пране на пари, които са организирани през границите. В този контекст Европейската прокуратура на прокуратурата (EUSTA) също постигна успех в разследването на такова напред през юни 2021 г. Този орган си постави целта за преследване на кръстосани престъпления в Европа, докато националните прокурори остават отговорни за чисто национални дела.

Случаят на Weinzierl показва колко сложно е разследването в такива случаи, тъй като криптираните средства за комуникация и международното заплитане са ясно. Настоящите развития илюстрират необходимостта от подобряване на сътрудничеството между различните правоприлагащи органи, за да могат да действат по -ефективно срещу международната икономическа престъпност. Предизвикателствата, които са в борбата с прането на пари, са сложни и изискват координирана процедура на различни нива.