رئيس بنك ميينيل السابق وينزيريل: الكشف عن رشوة بقيمة 170 مليون دولار!

رئيس بنك ميينيل السابق وينزيريل: الكشف عن رشوة بقيمة 170 مليون دولار!

Wien, Österreich - بيتر وينزيريل ، الرئيس السابق لبنك مينل ، محتجز حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم خطيرة في غسل الأموال. تم القبض عليه في بريطانيا العظمى يوم الثلاثاء ، بناءً على طلب من السلطات الأمريكية ، التي بدأت تحقيقات واسعة ضده. يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في فيينا وقدم أدلة إلى المدعي العام الأمريكي ، والتي يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في هذا الإجراء. واتينزيير متهم بالمشاركة في Odebrecht-Schmiergeldkandal ، حيث يقال إن رشاوى تبلغ حوالي 170 مليون دولار تدفقت من خلال بنك antigua. تشير هذه المعلومات إلى أن الأموال قد تم تحويلها في المقام الأول إلى المسؤولين الحكوميين في البرازيل والمكسيك وبنما.

من المقرر أن يكون المحاكمة ضد Weinzierl في 23 يوليو 2023 بعد التاريخ الأصلي ، الذي سقط في 18 يوليو ، تم تأجيله من قبل القاضي لمنح المحامين مزيدًا من الوقت للتحضير. لا تشمل المزاعم ضده غسل ​​الأموال فحسب ، بل تشمل التهرب الضريبي أيضًا. رفض وينزيير جميع الاتهامات ، وتفاجأ محاميه ، كريستوف دونست ، بالاعتقال.

التحقيقات والادعاءات

التحقيق الذي يستمر ضد وينزيريل في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا يدور حول ممارسات الفساد الشاملة وغسل الأموال ، والتي استمرت أكثر من عقد من الزمان. ويقال إن وينزيرل ومتهم آخر ، يُعرف باسم ألكساندر دبليو ، قد غسلوا مبالغ كبيرة مع أوديبريشت وغيرها من الممثلين بين عامي 2006 و 2016. يفترض المدعي العام الأمريكي أن الرجلين قد قاما بتحويل الأموال من حسابات مصرفية في نيويورك إلى حسابات خارجية كانت تسيطر عليها أوديبريشت. في حالة إدانة ، يمكن أن تهدد شروط السجن العالية: Weinzierl تصل إلى 70 عامًا وألكساندر دبليو حتى 60 عامًا.

قام المدعي الاقتصادي والفساد فيينا (WKSTA) أيضًا بالتحقيق في Weinzierl وغيرها من الجهات الفاعلة فيما يتعلق بنفس الادعاءات لسنوات. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن هذا التصميم لا يرتبط مباشرة باعتقال Weinzierl في بريطانيا العظمى. في النمسا ، يتم تحديد ما مجموعه سبعة أشخاص وجمعية لغسل الأموال والرشوة فيما يتعلق بـ OdeBrecht.

سياق التحقيقات الدولية

فضيحة Odebrecht هي مثال بعيد المدى على الفساد الدولي وغسل الأموال التي يتم تنظيمها عبر الحدود. في هذا السياق ، حقق مكتب المدعي العام الأوروبي (EUSTA) أيضًا نجاحًا في التحقيق في مثل هذا المقبلة في يونيو 2021. لقد حددت هذه السلطة هدفًا في متابعة الجرائم المتقاطعة في أوروبا ، في حين أن المدعين العامين الوطنيين لا يزالون مسؤولين عن القضايا الوطنية البحتة.

تُظهر حالة Weinzierl مدى تعقيد التحقيق في مثل هذه الحالات ، لأن وسائل الاتصال المشفرة والتشابك الدولي توضح ذلك. توضح التطورات الحالية الحاجة إلى تحسين التعاون بين مختلف سلطات إنفاذ القانون من أجل أن تكون قادرة على التصرف بشكل أكثر فعالية ضد الجريمة الاقتصادية الدولية. التحديات التي في مكافحة غسل الأموال معقدة وتتطلب إجراء منسق على مستويات مختلفة.