55.000 euros e ouro: contrabandistas habilidosos voaram para a fronteira!

55.000 euros e ouro: contrabandistas habilidosos voaram para a fronteira!

O primeiro viajante a ser controlado tinha quase 27.000 euros com ele, escondido em uma meia usada no corpo. Além disso, os policiais encontraram cinco grandes ducat de ouro com um peso total de mais de 155 gramas. O segundo viajante, que já havia declarado 12.500 euros, escondeu mais 20.000 euros em um colete e usava uma pulseira de 18 ducados menores. Foram garantidos quase 37.000 euros em dinheiro e outros ouro não declarados.

A estrutura legal

Na Alemanha, os viajantes que entram com dinheiro com dinheiro com um valor total de 10.000 euros ou mais devem registrar esse valor na alfândega. Essa obrigação de registro também se aplica a meios de pagamento equivalentes, que incluem ouro, pedras preciosas e certas moedas de colecionador e investimento. Ao entrar em um estado da UE ou não-UE, a origem e o uso pretendido dos remédios em dinheiro devem ser especificados mediante solicitação, mesmo que o limite de 10.000 euros não seja excedido. A falta dessa mensagem pode resultar em uma multa de até um milhão de euros, o que sublinha a importância da obrigação de notificação.

O dinheiro não declarado e objetos de valor que foram garantidos pelos viajantes mencionados permanecem sob custódia oficial até o final dos procedimentos legais em andamento. Essas medidas fazem parte dos controles regulares realizados pela Alfândega e pela Polícia Federal para descobrir transações financeiras não autorizadas e possíveis atividades criminosas.

Outros regulamentos e informações

Além das informações sobre a obrigação de notificação, existem regulamentos que dizem respeito à tomada de dinheiro durante a viagem. Os viajantes também precisam saber que as disposições para a exibição de dinheiro se aplicam não apenas à entrada de países fora da UE, mas também são importantes ao viajar para a UE. O valor total do dinheiro deve ser convertido em euros e levar em consideração o curso atual de variedades.

Para viajantes sem residência permanente na Alemanha, os regulamentos podem ser um desafio adicional, pois são obrigados a depositar uma quantia de dinheiro como segurança para possíveis procedimentos finos. Portanto, é aconselhável obter as informações relevantes sobre os regulamentos de caixa antes de uma viagem para evitar surpresas desagradáveis.

Esses incidentes recentes pedem que seja claro o quanto é importante aderir às disposições legais, a fim de evitar consequências legais e manter a integridade dos sistemas de controle financeiro na Europa.

Para mais detalhes sobre o assunto, as informações sobre o dever de notificação na [Administração Alfândega] (https://www.zoll.de/de/fachthemen/aussenwirtschaftbarrittelverkehr/barmittelverkehr/weigeigwandwandwandwandwandwign/abeigwald-eu-eu-euuuuuundwandwign/abeigwald-eu-eu-euuuuuuuuunda (https://www.zoll.de/de/privatpersen/reisen/rueckehr-aus-einem-nicht-eu-taenkungen/barmittel/barmittel_node.html) útil

Os eventos atuais na fronteira sérvia-croata mostram claramente que lidar com o contrabando de dinheiro e as transações financeiras deskalizadas são levadas a sério.

kosmo relata os desenvolvimentos recentes e seus antecedentes legais.