55 000 euró és arany: ügyes csempészek a határra repültek!

55 000 euró és arany: ügyes csempészek a határra repültek!

Grenzübergang Batrovci, Serbien - 2025. május 27-én a szerb-horvát Batrovci határátkelőhely látványos letartóztatást végzett. A vámtisztviselők gondoskodtak arról, hogy nincs bejelentett készpénz és arany, összérték körülbelül 55 000 euró. Ez az intézkedés szemlélteti a szigorú ellenőrzéseket, amelyeket az európai határokon végeznek a pénzmosás és a csempészet leküzdésére.

Az első ellenőrzött utazónak csaknem 27 000 euró volt vele, a testén viselt zokniban rejtve. Ezenkívül a tisztviselők öt nagy arany ducat -ot találtak, összesen 155 gramm felett. A második utazó, aki már 12 500 eurót hirdetett, további 20 000 eurót rejtett el egy mellényben, és 18 kisebb ducat karkötőjét viselte. Összesen közel 37 000 euró készpénzt és más nem deklarált aranyat biztosítottak.

A jogi keret

Németországban azoknak az utazóknak, akik készpénzzel fizetnek készpénzzel, vagyis 10 000 euró vagy annál nagyobb értékkel, regisztrálniuk kell ezt az összeget a vámhatóságon. Ez a regisztrációs kötelezettség az egyenértékű fizetési módokra is vonatkozik, amelyek magukban foglalják az aranyat, a drágaköveket, valamint bizonyos gyűjtő- és befektetési érméket. Az EU vagy nem EU-ból való belépéskor kérésre meg kell határozni, hogy a készpénz-jogorvoslatok eredetét és rendeltetésszerű felhasználását nem haladják meg. Az ilyen üzenet hiánya akár egymillió euró bírságot eredményezhet, ami hangsúlyozza az értesítési kötelezettség fontosságát.

A nem deklarált készpénz és értéktárgyak, amelyeket az említett utazók biztosítottak, a folyamatban lévő bírósági eljárás végéig hivatalos őrizetben maradnak. Ezek az intézkedések a szokásos ellenőrzések részét képezik, amelyeket a vám- és szövetségi rendõrség végez a jogosulatlan pénzügyi tranzakciók és az esetleges bűncselekmények feltárása érdekében.

További előírások és információk

Az értesítési kötelezettséggel kapcsolatos információk mellett vannak olyan rendeletek, amelyek az utazás közbeni készpénz felvételét érintik. Az utazóknak azt is tudniuk kell, hogy a készpénz megjelenítésére vonatkozó rendelkezések nemcsak az EU-n kívüli országokba való belépésre vonatkoznak, hanem az EU-ba való utazáskor is fontosak. A készpénz teljes értékét euróvá kell konvertálni, és figyelembe kell venni a jelenlegi változatosság kurzust.

A németországi állandó lakóhely nélküli utazók esetében a rendeletek további kihívást jelenthetnek, mivel kötelesek egy összegű pénzt letétbe helyezni a lehetséges finom eljárások biztonságának. Ezért tanácsos beszerezni a releváns információkat a pénzeszközökről az utazás előtt, hogy elkerüljék a kellemetlen meglepetéseket.

Ezek a közelmúltbeli események sürgetik azt, hogy világossá tegyék, mennyire fontos a jogi rendelkezések betartása a jogi következmények elkerülése és az európai pénzügyi ellenőrzési rendszerek integritásának fenntartása érdekében.

A témával kapcsolatos további részletek, a [Vámhivatal] értesítési kötelezettségével kapcsolatos információk (https://www.zoll.de/de/fachthemen/aussenwirtschaft-barmittelverkehr (https://www.zoll.de/de/privatpersen/reisen/ruckehr-aus-einem-nicht-eu-taenkungen/Barmittel/Barmittel_node.html) Hasznos.

A szerb-horvát határon lévő jelenlegi események egyértelműen azt mutatják, hogy a pénzcsempészet és a fel nem szünetmentes pénzügyi tranzakciók kezelése komolyan veszi.

Kosmo jelentése a legújabb fejleményekről és azok jogi hátteréről.