55,000 euros y oro: ¡Los contrabandistas hábiles volaron a la frontera!

55,000 euros y oro: ¡Los contrabandistas hábiles volaron a la frontera!

Grenzübergang Batrovci, Serbien - El 27 de mayo de 2025, el cruce de la frontera serbia-croatiana de Batrovci tuvo un arresto espectacular. Los oficiales de aduanas aseguraron que no hubiera efectivo y oro declarados con un valor total de alrededor de 55,000 euros. Esta medida ilustra los controles estrictos que se llevan a cabo en las fronteras europeas para combatir el lavado de dinero y el contrabando.

El primer viajero en ser controlado tenía casi 27,000 euros con él, escondido en un calcetín usado en el cuerpo. Además, los oficiales encontraron cinco grandes ducat de oro con un peso total de más de 155 gramos. El segundo viajero, que ya había declarado 12,500 euros, escondió otros 20,000 euros en un chaleco y llevaba un brazalete de 18 ducados más pequeños. Se aseguraron un total de casi 37,000 euros en efectivo y otro oro no decolorado.

El marco legal

En Alemania, los viajeros que ingresan con efectivo con efectivo con un valor total de 10,000 euros o más deben registrar esta cantidad en la aduana. Esta obligación de registro también se aplica a medios de pago equivalentes, que incluyen oro, piedras preciosas y ciertas monedas de colección y inversión. Al ingresar a un estado de la UE o no UE, el origen y el uso previsto de los recursos en efectivo deben especificarse a pedido, incluso si no se excede el límite de 10,000 euros. La falta de dicho mensaje puede resultar en una multa de hasta un millón de euros, lo que subraya la importancia de la obligación de notificación.

El efectivo y los objetos de valor no descartados que fueron garantizados por los viajeros mencionados permanecen bajo custodia oficial hasta el final de los procedimientos legales en curso. Estas medidas son parte de los controles regulares llevados a cabo por las Aduanas y la Policía Federal para descubrir transacciones financieras no autorizadas y posibles actividades criminales.

Otras regulaciones e información

Además de la información sobre la obligación de notificación, hay regulaciones que se refieren a la toma de efectivo mientras viaja. Los viajeros también deben saber que las disposiciones para la exhibición de efectivo se aplican no solo a la entrada de países que no son de la UE, sino que también son importantes cuando viajan a la UE. El valor total del efectivo debe convertirse en euros y tener en cuenta el curso de variedades actual.

Para los viajeros sin una residencia permanente en Alemania, las regulaciones podrían ser un desafío adicional, ya que están obligados a depositar una cantidad de dinero como seguridad para posibles procedimientos de multa. Por lo tanto, es aconsejable obtener la información relevante sobre las regulaciones de efectivo antes de un viaje para evitar sorpresas desagradables.

Estos incidentes recientes lo instan a dejar en claro cuán importante es adherirse a las disposiciones legales para evitar consecuencias legales y mantener la integridad de los sistemas de control financiero en Europa.

Para más detalles sobre el tema, la información sobre el deber de la notificación en la [Administración de Aduanas] (https://www.zoll.de/de/fachthemen/aussenwirtschaft-barmittelverkehr/barmittelverkehr/weigeigwandwandwandwandwandwandwign/abeigeigwald-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-ei [zollverwalg] (https://www.zoll.de/de/privatpersen/reisen/rueckehr-aus-einem-nicht-eu taenkungen/barmittel/barmittel_node.html) útil.

Los eventos actuales en la frontera serbia-croatiana muestran claramente que hacer en serio hacer frente al contrabando de dinero y las transacciones financieras no finales.

Kosmo informa sobre los desarrollos recientes y sus antecedentes legales.